600961 沪市 株冶集团

证券代码：600961        证券简称：株冶集团      公告编号：临 2023-049
          株洲冶炼集团股份有限公司

    第七届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于 2023 年 9 月 22 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议
通知和会议材料。

  （三）召开监事会会议的时间：2023 年 9 月 25 日。

  召开监事会会议的地点：湖南省株洲市。

  召开监事会会议的方式：现场会议。

  （四）本次监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人，其中：
监事张华先生委托监事王海燕女士代为表决。

  （五）本次监事会会议的主持人：监事会主席王海燕。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于监事会换届选举的议案

  由于公司第七届监事会任期已满，根据股东推举，提名4名监事候选人：夏中卫、易炬、谭周潮、付强。经公司职工民主选举，推举柳祥国、尹清芝、刘慧担任公司第八届监事会职工监事。

  除职工监事外，其他监事候选人须经公司股东大会选举通过。

    6  票同意，  0票反对，0票弃权，通过了该议案。

  推举职工监事具体内容详见 2023 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举职工监事的公告》（公告编号：临 2023-050）。


  此议案需提交股东大会审议。

    （二）关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

    6  票同意，  0票反对，0票弃权，通过了该议案

  具体内容详见 2023 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2023-051）。

    三、备查文件

  第七届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

                                            株洲冶炼集团股份有限公司
                                                      监 事 会

                                                  2023 年 9 月 25 日