证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2009－019
株洲冶炼集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带责任。
株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年
10 月12 日以通讯方式召开了第三届董事会第二十四次会议，本
次会议由公司董事长傅少武先生召集，应参会董事15 名，实际
参会董事15 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议经表决，以15 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于授权董事长在最高保证额度内签署搭配锌浸出渣Kivcet
（基夫赛特）直接炼铅项目借款合同的议案》。搭配锌浸出渣
Kivcet 直接炼铅项目已经2009 年3 月8 日公司第三届董事会第
十九次会议和2009 年4 月10 日公司2008 年度股东大会表决通
过并公告。
根据该项目资金需求计划，拟在中国银行股份有限公司株洲
市清水塘支行、中国工商银行股份有限公司株洲清水塘支行、中
国建设银行股份有限公司株洲城北支行申请银行项目贷款4 亿元，期限5 年，公司将根据该项目资金投入进程，合理安排贷款
进度并授权董事长在上述各银行的最高保证额度内签署相关融
资申请、合同、协议等文书。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2009 年10 月13 日
