证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2009－018
株洲冶炼集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带责任。
株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年
9 月7 日以通讯方式召开了第三届董事会第二十三次会议，本次
会议由公司董事长傅少武先生召集，应参会董事15 名，实际参
会董事15 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
会议经表决，以15 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于搭配锌浸出渣KIVCET 直接炼铅项目签订EPC 工程总承包
合同的议案》。该项目已经2009 年3 月8 日公司第三届董事会第
十九次会议和2009 年4 月10 日公司2008 年度股东大会表决通
过并公告。现拟选择长沙有色冶金设计研究院作为该项目工程的
总承包人。
工程总承包范围包括搭配锌浸出渣KIVCET 直接炼铅项目的
勘察、设计、设备及材料采购、建筑安装、试车、移交等，合同
造价62888 万元人民币，建设规模为粗铅12 万吨/年（金属量），电铅10 万吨/年（其中铅锭6 万吨/年、铅合金4 万吨/年），合
同建设工期为21 个月。
公司将尽快签定该合同并组织实施。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2009 年9 月8 日
