证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2021-010
东方证券股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 03 月 05 日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议
室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,832,392,617
其中：A 股股东持有股份总数 2,773,785,039
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 58,607,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.4994
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 39.6614
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8380
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司总裁金文忠先生（代行董事长）主持会议，
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 2 人，非执行董事刘炜先生、吴俊
豪先生、周东辉先生、李翔先生、夏晶寒女士和许建国先生，独立非执行董事许志明先生、靳庆鲁先生、吴弘先生和何炫先生均因公未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 9 人，出席 2 人，监事会主席张芊先生、监事
黄来芳女士、佟洁女士、刘文彬先生、尹克定先生、吴正奎先生和职工监事周文武先生均因公未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,773,707,439 99.9972 58,1000.0021 19,500 0.0007
H 股 58,607,578 100.0000 00.0000 00.0000
普通股合 2,832,315,017 99.9973 58,1000.0021 19,500 0.0006
计：
2、议案名称：关于公司董事会换届选举的议案
2.01 执行董事候选人宋雪枫
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,772,914,920 99.9686 852,119 0.0307 18,000 0.0007
H 股 53,532,378 91.3404 5,075,200 8.6596 0 0.0000
普通股 2,826,447,298 99.7901 5,927,319 0.2093 18,000 0.0006
合计：
2.02 执行董事候选人金文忠
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,770,513,820 99.8821 2,243,119 0.0809 1,028,100 0.0370
H 股 40,027,545 68.2976 18,580,033 31.7024 0 0.0000
普通
股合 2,810,541,365 99.2285 20,823,152 0.7352 1,028,100 0.0363
计：
2.03 非执行董事候选人俞雪纯
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,772,046,620 99.9373 1,720,419 0.0620 18,000 0.0007
H 股 55,148,778 94.0984 3,458,800 5.9016 0 0.0000
普通股 2,827,195,398 99.8165 5,179,219 0.1829 18,000 0.0006
合计：
2.04 非执行董事候选人刘炜
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,771,941,320 99.9335 1,825,719 0.0658 18,000 0.0007
H 股 53,815,578 91.8236 4,792,000 8.1764 0 0.0000
普通股 2,825,756,898 99.7657 6,617,719 0.2336 18,000 0.0007
合计：
2.05 非执行董事候选人周东辉
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,772,064,120 99.9380 1,702,919 0.0614 18,000 0.0006
H 股 55,148,778 94.0984 3,458,800 5.9016 0 0.0000
普通股 2,827,212,898 99.8171 5,161,719 0.1822 18,000 0.0007
合计：
2.06 非执行董事候选人程峰
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,772,046,620 99.9373 1,720,419 0.0620 18,000 0.0007
H 股 55,148,778 94.0984 3,458,800 5.9016 0 0.0000
普通股 2,827,195,398 99.8165 5,179,219 0.1829 18,000 0.0006
合计：
2.07 非执行董事候选人任志祥
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,772,046,620 99.9373 1,720,419 0.0620 18,000 0.0007
H 股 55,148,778 94.0984 3,458,800 5.9016 0 0.0000
普通股 2,827,195,398 99.8165 5,179,219 0.1829 18,000 0.0006
合计：
2.08 独立非执行董事候选人许志明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,773,712,439 99.9974 54,600 0.0020 18,000 0.0006
H 股 58,607,578 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,832,320,017 99.9974 54,600 0.0019 18,000 0.0007
计：
2.09 独立非执行董事候选人靳庆鲁
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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