600898 沪市 国美通讯

证券代码：600898            证券简称：ST 美讯      公告编号：2023-44
          国美通讯设备股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

  (一)  股东大会召开的时间：2023 年 7 月 18 日

  (二)  股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 1052 号京美电子
一号楼二层国美通讯会议室

  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    16

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            130,355,892

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          45.6778

  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。


  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、董事会秘书出席本次会议；董事候选人及非职工代表监事候选人出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

  公司部分董事、监事、高管通过视频方式参加了本次会议。
二、  议案审议情况

  （一）累积投票议案表决情况

  1、  关于选举董事的议案

 议案                                          得票数占出席会  是否
 序号        议案名称            得票数      议有效表决权的  当选
                                                  比例（%）

 1.01  选举宋林林先生为公司      129,563,346        99.3920 是

      第十二届董事会董事

 1.02  选举董晓红女士为公司      129,563,346        99.3920 是

      第十二届董事会董事

 1.03  选举吴茜女士为公司第      129,563,346        99.3920 是

      十二届董事会董事

 1.04  选举周明女士为公司第      129,563,350        99.3920 是

      十二届董事会董事

  2、 关于选举独立董事的议案

 议案                                          得票数占出席会  是否
 序号        议案名称            得票数    议有效表决权的  当选
                                                  比例（%）

 2.01  选举丁俊杰先生为公司第    129,563,346        99.3920 是

      十二届董事会独立董事

 2.02  选举王忠诚先生为公司第    129,563,346        99.3920 是

      十二届董事会独立董事

 2.03  选举李兴尧先生为公司第    129,563,350        99.3920 是

      十二届董事会独立董事

  3、 关于选举监事的议案


      议案        议案名称            得票数      得票数占出席会  是否

      序号                                          议有效表决权的  当选

                                                      比例（%）

      3.01  选举丁江宁先生为公司      129,563,346        99.3920 是

            第十二届监事会监事

      3.02  选举王娜女士为公司第      129,563,350        99.3920 是

            十二届监事会监事

        （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                    同意              反对          弃权

序号        议案名称            票数        比例    票数  比例  票数  比例
                                              （%）        （%）        （%）

1.00  关于选举董事的议案                  -        -    -      -    -      -

1.01  选举宋林林先生为公司第    23,461,113    96.7322

    十二届董事会董事

1.02  选举董晓红女士为公司第    23,461,113    96.7322

    十二届董事会董事

1.03  选举吴茜女士为公司第十    23,461,113    96.7322

    二届董事会董事

1.04  选举周明女士为公司第十    23,461,117    96.7322

    二届董事会董事

2.00  关于选举独立董事的议案              -        -    -      -    -      -

2.01  选举丁俊杰先生为公司第    23,461,113    96.7322

    十二届董事会独立董事

2.02  选举王忠诚先生为公司第    23,461,113    96.7322

    十二届董事会独立董事

2.03  选举李兴尧先生为公司第    23,461,117    96.7322

    十二届董事会独立董事

3.00  关于选举监事的议案                  -        -    -      -    -      -

3.01  选举丁江宁先生为公司第    23,461,113    96.7322

    十二届监事会监事

3.02  选举王娜女士为公司第十    23,461,117    96.7322

    二届监事会监事

        （三）关于议案表决的有关情况说明

        1、本次股东大会涉及特别决议事项的议案：无。

        2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：无。

        三、  律师见证情况


  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

  律师：李达、郑婷婷

  2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

                                      国美通讯设备股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 18 日