证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2009-022
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第六届董事会第十二次（临时）会议决议暨
关于召开2009 年第三次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会会议召开时间：2009 年10 月30 日上午9：00
●股东大会股权登记日：2009 年10 月26 日
●股东大会会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2 号珠江
广场帝豪大厦26 层公司会议室
●股东大会会议方式：本次会议采取现场投票的方式
●股东大会是否提供网络投票：否
中海（海南）海盛船务股份有限公司于2009 年9 月29 日以电子
邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第十二
次（临时）会议的通知，并于2009 年10 月13 日以通讯表决方式
召开了公司第六届董事会第十二次（临时）会议。公司现有董事9
名，9 名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和
公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通
过了以下事项。
一、审议并通过了公司关于与中国海运（集团）总公司签订《金
融服务框架协议》的议案。
同意公司与中国海运（集团）总公司签订《金融服务框架协议》。
中国海运（集团）总公司是公司控股股东，此项交易构成了公司
的关联交易。
王大雄、金义松、严志冲3 名董事因任职于中国海运（集团）总
公司或其下属公司，属关联董事，回避表决。
6 名非关联董事同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
公司孙培廷、潘祖顺、刘娥平3 名独立董事事前书面认可了此项
关联交易，并对此项关联交易发表意见如下：
此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经
依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，
还将提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。此项
关联交易对公司和全体股东公平合理，有利于公司拓展融资渠道，强
化资金集中管理，降低和规避资金风险，提升财务与资金管理水平，2
符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的
利益。
(此项关联交易的具体内容详见2009 年10 月14 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关
于与中国海运（集团）总公司签订〈金融服务框架协议〉的关联交易
公告》。)
二、审议并通过了关于修改公司《章程》的议案。（9 票同意，0
票反对，0 票弃权）
根据公司开展业务的需要和营业执照工商变更的要求，公司须修
改《章程》中的经营范围。公司《章程》拟修改如下：
原第十三条 经依法登记,公司的经营范围:
从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输，国际海运，国内沿
海及长江中下游各港间货物（含液体危险品）运输，水路运输服务、
船务代理；海南省及国内沿海的货物运输、实业投资、高科技开发；
兼营化工产品及原料（专营除外）、矿产品、实用电器、机械产品、
金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。
（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
现修改为：第十三条 经依法登记,公司的经营范围:
国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江
中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国内船舶管理；船务代
理；高科技开发；兼营化工产品及原料（专营除外）、矿产品、实用
电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，
自有房屋租赁。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
三、审议并通过了关于召开公司2009 年第三次临时股东大会的
议案。（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
决定于2009 年10 月30 日（为期半天）召开公司2009 年第三次
临时股东大会。会议地点：海口公司总部会议室。
四、公司2009 年第三次临时股东大会有关事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009 年10 月30 日上午9：00
3、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大
厦26 层公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式
（二）会议审议事项：
序号 提议内容 是否为特别决议事项
1 公司关于与中国海运（集团）总公司
签订《金融服务框架协议》的议案
否
2 关于修改公司《章程》的议案 是3
以上所有提案的具体内容详见2009 年10 月14 日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会第十二次（临
时）会议决议暨关于召开2009 年第三次临时股东大会的公告》、《中
海（海南）海盛船务股份有限公司关于与中国海运（集团）总公司签
订〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》。
（三）会议出席对象：
股权登记日：2009 年10 月26 日
1、截止2009 年10 月26 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，股东本人因故不能到会，可以书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员。
（四）参会方法
1、参会手续
（1）拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、
法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人
股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证参加会议；
（2）拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授
权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托
人证券账户卡参加会议。
（3）股东或股东代理人应在2009 年10 月30 日上午9：00 前进
入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的
股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称
及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议
主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数以会议登记为准。
2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依
法参加股东大会的必备条件。参会登记办法如下：
（1）拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、
法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人
股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续；
（2）拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授
权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托
人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登
记。
（3）登记地点：公司证券部
（4）登记时间：2009 年10 月28 日-10 月29 日上午9 时至114
时，下午3 时至5 时。
（五）其他事项
1、本次会议时间：半天
2、与会者交通费、食宿费自理。
3、联系方式：
联系地址：海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦26 层
公司证券部
邮编：570125
联系人：胡先生
联系电话：0898-68583985
传真：0898-68581486
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二00 九年十月十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席
中海（海南）海盛船务股份有限公司2009 年第三次临时股东大会，
并代为行使表决权。
委托人签名(法人盖章)：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：
委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示：
审议事项（可填入议案序号） 投票指示
同意
反对
弃权
如果股东本人（本单位）对有关审议事项的投票未作出具体指示，
代理人可以按自己的意思表决。
注：授权委托书复印件有效。
