600892 沪市 大晟文化

证券简称：大晟文化      证券代码：600892        公告编号：临2023-032
        大晟时代文化投资股份有限公司

      第十一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十五次会议于 2023 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会
议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

  1.审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于签订子公司股权转让协议的公告》（公告编号：临 2023-035）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

  2.审议通过《关于拟变更公司独立董事的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司独立董事的公告》（公告编号：临 2023-034）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

  3.审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：临 2023-036）。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

  特此公告。

                        大晟时代文化投资股份有限公司董事会
                                            2023 年 6 月 7 日