证券简称:大晟文化 证券代码:600892 公告编号:临2024-045
大晟时代文化投资股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成 员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月13日召开了2024年第一次临时股东大会,选举产生了公司第十二届董事会、监事会成员。同日,公司分别召开了第十二届董事会第一次会议、第十二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第十二届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举第十二届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第十二届监事会主席的议案》,具体情况如下:
一、第十二届董事会董事长、副董事长
1.董事长:崔洪山先生
2.副董事长:谢建龙先生
第十二届董事会董事长、副董事长任期与第十二届董事会任期相同。
二、第十二届董事会专门委员会组成情况
公司董事会选举了第十二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员及召集人,任期与第十二届董事会任期相同,各专门委员会人员组成方案安排如下:
(1)战略委员会
战略委员会由 3 名委员组成:向旭家先生、刘英斌先生、黄苹女士,由向旭家先生担任召集人。
(2)提名委员会
提名委员会由 3 名委员组成:刘英斌先生、谷家忠先生、朱家霖先生,由刘英斌先生担任召集人。
(3)审计委员会
审计委员会由 3 名委员组成:刘英斌先生、向旭家先生、谷家忠先生,由刘英斌先生担任召集人。
(4)薪酬与考核委员会
薪酬及考核委员会由 3 名委员组成:谷家忠先生、向旭家先生、黄苹女士,由谷家忠先生担任召集人。
三、第十二届监事会主席
监事会主席:傅海涛先生
第十二届监事会主席任期与第十二届监事会任期相同。
四、第十二届高级管理人员、证券事务代表
总经理:黄苹女士
副总经理:陈胜金女士、何玮先生
财务总监:王永贵先生
董事会秘书:曾庆生先生
证券事务代表:张媛媛女士
上述高级管理人员、证券事务代表任期与第十二届董事会任期相同。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司
2024 年 11 月 13 日
附件:简历
崔洪山先生,1981 年出生,天津财经大学金融学本科学历。2009
年 9 月至 2012 年 3 月,任苏州中材建设有限公司部门经理;2012 年 3
月至 2013 年 1 月,任唐山市南湖生态城开发建设投资有限责任公司融
汇担保公司筹备组负责人;2013 年 1 月至 2014 年 5 月,任唐山市南湖
生态城开发建设投资有限责任公司投融资部副部长;2014 年 5 月至
2017 年 1 月,任唐山南湖文化商务有限公司副总经理;2017 年 1 月至
2017 年 7 月,任唐山世园投资发展有限公司经营管理中心副主任兼市
场营销部部长;2017 年 7 月至 2019 年 4 月,任唐山世园投资发展有限
公司副总经理;2019 年 4 月至 2021 年 1 月,任唐山市文化旅游投资集
团有限公司资本运作部部长;2021 年 1 月至 2023 年 2 月,任唐山市文
化旅游投资集团有限公司资本总监;2023 年 2 月至今,担任唐山市文化旅游投资集团有限公司党委委员、副总经理。
黄苹女士,1975 年出生,中山大学经济法法学硕士。2005 年 7 月
至 2012 年 3 月,任国信联合律师事务所律师;2012 年 3 月至 2015 年
3 月,任广东君厚律师事务所律师;2015 年 3 月至 2016 年 11 月,任
索菲亚家居股份有限公司法务总监。2016 年 12 月加入公司,历任公司董事长、总经理。
谢建龙先生,1987 年出生,本科学历,历任深圳市金晋化工有限公司董事长,深圳市同力高科技有限公司董事。现任深圳市大晟资产管
理有限公司董事长、北京慈联互保顾问有限公司董事长、深圳市合达康投资管理有限公司董事长、深圳市大晟投资管理有限公司总经理、贵州创凯科技投资有限公司执行董事、总经理、深圳市尚宇饮品有限公司执行董事。2014 年至今任公司副董事长。
朱家霖先生,1988 年出生,吉林大学本科学历。2012 年 9 月至 2018
年 8 月,任唐山曹妃甸海博实业有限公司贸易部部长助理;2018 年 8月至 2019 年 6 月,任唐山市文化旅游投资集团有限公司资本运作部主
管;2019 年 6 月至 2020 年 6 月,任唐山文旅供应链管理有限公司业务
三部副部长;2020 年 6 月至 2021 年 9 月,任唐山文旅投怡亚通供应链
有限公司业务一部部长;2021 年 9 月至 2023 年 8 月,任唐山市文化旅
游投资集团有限公司资本市场部副部长;2023 年 8 月至 2024 年 1 月,
任唐山文旅数字技术发展有限公司董事长;2024 年 1 月至今,任唐山市文化旅游投资集团有限公司投资发展部部长,唐山文旅数字技术发展有限公司董事长(兼)。
刘英斌先生,1963 年出生,本科学历。1997 年 4 月至 2003 年 12
月,任河北永正得会计师事务所副所长;2004 年 1 月至 2005 年 5 月,
任唐山三友集团有限公司总会计师;2005 年 5 月至 2007 年 10 月,任
河北永正得会计师事务所总经理;2007 年 10 月至 2008 年 12 月,任河
北光华会计师事务所副所长;2008 年 12 月至今,任中兴财光华会计师事务所副所长、管委会秘书。
谷家忠先生,1961 年出生,高级经济师、注册律师,中国人民大学经济学硕士。现为广东广和(北京)律师事务所律师。1981 年起先后在大型国有军工企业担任办公室主任、财务处长、部门总经理、首席法律顾问等职;1996 年开始先后在国信证券、华安证券、中航证券担任投资银行部总经理、内核小组负责人、投行总监、董事总经理等职务,具有丰富的投资银行工作经验和公司法证券法实务操作经验。
向旭家先生,1969 年出生,法学硕士。2011 年 2 月至 2013 年 11
月,任生命人寿保险股份有限公司董事会秘书;2013 年 11 月至 2015年 1 月,历任生命保险资产管理有限公司总经理、董事长;2014 年 12
月至 2015 年 10 月任富德控股(集团)有限公司总裁;2015 年 12 月至
2019 年 1 月,广东维摩律师事务所律师、管理合伙人;2019 年 1 月至
今,北京安理律师(深圳)事务所、合伙人执委会主任。
傅海涛先生,1971 年出生,唐山师范专科学校音乐专业大专学历。
1992 年 8 月至 1994 年 8 月,任唐山广播电视大学教师;1994 年 8 月
至 2002 年 9 月,任唐山人民广播电台总编室干部;2002 年 9 月至 2009
年 1 月,任唐山人民广播电台综合办公室主任;2009 年 1 月至 2012 年
8 月,任唐山人民广播电台副台长;2012 年 8 月至 2018 年 7 月,任唐
山广播电视台广告管理中心主任;2018 年 7 月至 2021 年 1 月,任唐山
市文化旅游投资集团有限公司总经理助理;2021 年 1 月至今,担任唐
山市文化旅游投资集团有限公司党委委员、副总经理。
陈胜金女士,1970 年出生,本科学历,中级会计师,历任深圳市鸿波通讯投资开发公司财务主管,深圳中通信息实业有限公司财务经理。2014 年 11 月加入公司,历任公司董事、财务总监、副总经理。
何玮先生,1986 年出生,本科学历,湖北大学经济学专业。历任时富金融服务集团有限公司市场总监,深圳市前海邦友盛财富管理有限公司运营中心总经理,深圳市博得创富投资管理有限公司基金经理,金洲慈航集团股份有限公司董事长助理。
王永贵先生,1982 年出生,研究生学历,审计师、国际注册内部
审计师、高级会计师。2006 年 3 月至 2008 年 12 月,在广东惠州广诚
会计师事务所担任审计师;2008 年 12 月至 2011 年 4 月,在广东喜之
郎集团有限公司担任审计师;2011 年 4 月至 2013 年 9 月,在金蝶国际
软件集团有限公司担任高级审计师;2013 年 9 月至 2022 年 6 月,在中
兰环保科技股份有限公司担任财务总监、董事会秘书;2022 年 9 月至2024 年 2 月,在中成空间(深圳)智能技术有限公司担任财务总监、
董事会秘书;2024 年 4 月至 2024 年 5 月在深圳市科比特航空科技有限
公司担任财务总监。2024 年 7 月至 2024 年 11 月在唐山市文化旅游投
资集团有限公司担任高级经理。王永贵先生已取得深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
曾庆生先生,1993 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾就职于申万宏源证券有限公司、广州市昊志机电股份有限公司、
广东超华科技股份有限公司,2021 年 9 月加入公司,2023 年 10 月起
任公司董事会秘书。曾庆生先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、上市公司独立董事资格证书、证券从业资格,具备履行职责所必需的专业能力。
张媛媛女士,1991 年生,毕业于英国莱斯特大学,管理学硕士学
位,2015 年 7 月加入公司,2016 年 4 月至今,从事证券事务工作,已
取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及基金从业资格。