600892 沪市 大晟文化

证券简称：大晟文化      证券代码：600892        公告编号：临2023-034
        大晟时代文化投资股份有限公司

          关于拟变更独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“大晟文化”或“公司”）独立董事陈建根先生在公司任职时间已达到 6 年。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，故陈建根先生已向公司董事会提交了辞任申请，申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务以及相关委员会委员职务。因陈建根先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同时为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，陈建根先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举新
任独立董事。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露的《关于独
立董事任职期限届满辞职的公告》（公告编号：临 2023-022）

  根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，经公司提名委员会对独立董事候选人资格审查同意，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过《关于拟变更独立董事的议案》，同意提名邵少敏先生（简历见附件）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。邵少敏先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的履职
能力和独立性尚需经上海证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

  特此公告。

                        大晟时代文化投资股份有限公司董事会
                                            2023 年 6 月 7 日

  附件：独立董事候选人简历

  邵少敏先生，1964 年 7 月生，经济学博士，注册会计师，高级
会计师，浙江大学金融专业兼职导师，杭州市仲裁委员会仲裁员。中国公民，无境外居留权。1988 年 7 月参加工作，先后任德清县副县长，浙江省体改委证券处副处长，中国证券监督管理委员会浙江证监局（原杭州特派办）上市公司监管处处长和稽查处处长，浙商证券有限公司（原金信证券）党委书记、副董事长、总裁，浙江上三高速公路有限公司副总经理，杭州平海投资有限公司总裁。2007 年 6 月起任广宇集团股份有限公司董事、副总裁，兼任江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事。