证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2020-035
中房置业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座
二层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 250,481,666
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.2465
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长朱雷先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事谢荣兴先生，杜建中先生
因出差未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李明颐女士因出差未出席本次
股东大会；
3、 董事会秘书郭洪洁女士出席本次股东大会；总经理卢建先生、财务
总监孟长舒女士列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,481,366 99.9999 0 0.0000 300 0.0001
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,481,366 99.9999 0 0.0000 300 0.0001
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,481,366 99.9999 0 0.0000 300 0.0001
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,481,366 99.9999 0 0.0000 300 0.0001
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,481,366 99.9999 0 0.0000 300 0.0001
6、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,481,366 99.9999 0 0.0000 300 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 2019 年度利润分配预 179,700 99.8333 0 0.0000 300 0.1667
案及资本公积金转增
股本议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：金进、张正
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，会议的召集和召开程序合法有效，会议的出席人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中房置业股份有限公司
2020 年 6 月 29 日
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