证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2022-055 号
新疆众和股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的有关规定，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2022 年 6月 30 日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2018 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕386 号）核准，公司进行了 2018 年非公开发行股票工作。2019年 7 月 9 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》和《新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等公告。公司向特变电工股份有限公司等 4 名特定投资者发行人民币普通股 172,360,406 股，每股面
值 1 元，每股发行价格为人民币 4.36 元，募集资金人民币总额为 751,491,370.16
元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 6,312,360.41 元，募集资金净额为745,179,009.75 元。
上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15156 号）。
2、2020 年配股公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司配股的批复》（证监许可
〔2021〕193 号）核准，公司进行了 2020 年配股公开发行股票工作。2021 年 4
月 21 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司配股发行结果公告》。公司向截至 2021 年 4 月12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的新疆众和全体股东配售人民币普通股 301,407,655 股，每股面值 1元，每股配售价格为人民币 3.90 元，募集资金人民币总额为 1,175,489,854.50 元，扣除部分发行费用后的募集资金余额为 1,155,857,506.68 元。
上述募集资金经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2021]0085 号）。
（二）前次募集资金专项账户的存放情况
募集资金到位后，已全部存入公司开设的募集资金专项存储账户中，截至
2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户存放情况如下：
1、2018 年非公开发行股票募集资金基本情况
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金初 2022年6月 备注
始存放金额 30 日余额
国家开发银行新疆维 65101560067244850000 25,000.00 0 已销户
吾尔自治区分行
中国进出口银行新疆 2200000100000086268 14,890.00 0 已销户
维吾尔自治区分行
中国建设银行股份有 已销户
限公司新疆维吾尔自 65050161415000002018 20,000.00 0
治区分行营业部
中国农业银行乌鲁木 30008401040008346 14,759.14 0 已销户
齐喀什东路支行
兴业银行股份有限公 512010100100864934 0 0 注 1，已销户
司乌鲁木齐分行
合计 74,649.14 0
注1：该账户系使用募集资金增资控股子公司石河子众金电极箔有限公司（以下简称“众金电极箔公司”），并通过该公司实施“年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目”。
上述募集资金专户已于 2020 年 10 月全部注销。
2、2020 年配股公开发行股票募集资金基本情况
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金初始 2022 年 6 月 30
存放金额 日余额
国家开发银行新疆维吾尔 65101560065596330000 20,000.00 2,369.10
自治区分行
中国民生银行股份有限公 632862763 26,473.12 12,337.89
司乌鲁木齐分行营业部
中国光大银行乌鲁木齐分 50820180802953360 16,261.81 15,223.87
行营业部
中国农业银行股份有限公 30050101040026523 7,227.94 6,723.22
司昌吉市支行
中国银行股份有限公司新 107086853675 24,800.00 0
疆维吾尔自治区分行
中国工商银行股份有限公 3002019309022117667 20,822.88 0
司乌鲁木齐北京路支行
合计 115,585.75 36,654.08
二、前次募集资金使用情况
1、2018 年非公开发行股票募集资金使用情况
根据《新疆众和股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修
订稿）》等 2018 年度非公开发行股票相关信息披露文件的募集资金运用方案，公司 2018 年度非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于“年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目”、“年产 1,500 万平方米高性能高压腐蚀箔项目”和“偿还银行贷款”，公司根据募投项目“年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目”和“年产 1,500 万平方米高性能高压腐蚀箔项目”实施进度投入使用募集
资金，截至 2022 年 6 月 30 日，2018 年非公开发行股票募集资金使用情况详见
本报告附表 1。
“年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目”计划投资金额 62,500.00 万
元，建设 80 条中高压化成箔生产线，建设期为两年，分期建设，原预计完成时间为2020年6月，根据募集资金实际到位情况计划使用募集资金22,717.90万元，其余建设资金由公司以自筹方式解决。截至 2022 年 6 月末，该项目累计使用募
集资金 22,720.37 万元，募集资金已经使用完毕；该项目已建成并投运 40 条中高压化成箔生产线，未完成全部项目建设，主要原因是：2020 年，由于中高压化成箔下游市场需求增速放缓，产品价格出现一定幅度下滑，为了减少投资风险，
公司决定延缓该项目建设进度，将其建设完成期限延长至 2022 年 6 月；2021 年
以来，受新能源产业发展带动，中高压化成箔下游市场需求旺盛，产品价格出现较大幅度上涨，公司原计划启动该项目后续建设，但由于该项目所在的石河子市电力价格出现上涨，且预计后期仍可能会继续上涨，本着谨慎投资的原则，为更好的保护公司及投资者的利益，公司经研究后决定暂缓该项目后续建设，并将对投资地点重新进行比较选择，在选定实施地点后再另行确定项目完成时间。
2、2020 年配股公开发行股票募集资金使用情况
根据《新疆众和股份有限公司 2020 年度配股公开发行证券预案》等 2020 年
度配股公开发行股票相关信息披露文件的募集资金运用方案，公司 2020 年配股公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于“年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目”、“年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目”、“年产 500吨超高纯铝基溅射靶坯项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”，公司根据募
投项目实施进度投入使用募集资金，截至 2022 年 6 月 30 日，2020 年配股公开
发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 2。
三、前次募集资金变更情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）前次募集资金投资先期投入项目转让情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让情
况。
（二）前次募集资金投资项目置换情况
1、2018 年非公开发行股票募集资金置换情况
公司于 2019 年 7 月 22 日召开第八届董事会 2019 年第四次临时会议，审议
通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金人民币 676,623,816.15 元置换预先已投入募投项目的自有资金。本次公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项履行了相应的审批程序，且置
换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆众和股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA90573 号）认为：公司管理层编制的《新疆众和股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修定）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司使用自筹资金预先投入募集资金项目的实际情况。
2、2020 年配股公开发行股票募集资金置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年配股公开发行股票募集资金不存在募
集资金置换情况。
五、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
（一）2018 年非公开发行股票募集资金实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2018 年非公开发行股票募集资金实际投资总
额与承诺投资总额
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