证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2020-038 号
新疆众和股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 15 日召开第八
届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
“年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目” 建设完成时间延期至 2022 年 6
月。本次募投项目延期事项无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕386 号）核准，公司
进行了 2018 年非公开发行股票工作。2019 年 7 月 9 日，公司在《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》和《新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等公告。公司向特变电工股份有限公司等 4 名特定投资者
发行人民币普通股 172,360,406 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.36
元，募集资金人民币总额为 751,491,370.16 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 6,312,360.41 元，募集资金净额为 745,179,009.75 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15156 号）。上述募集资金存放于募集资金专
项账户，实行专户管理。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 745,448,901.25 元，募集
资金专户余额为 1,244,332.45 元，其中本金 1,222,746.40 元，本期利息收入22,228.28 元；本期支付银行手续费 642.23 元。
二、募集资金的实际使用情况
公司 2018 年度非公开发行股票募投项目、募集资金使用计划及实际使用情况如下：
单位：万元
募集后承诺募集资金 截至 2020 年 6 月 30
序号 项目名称 投资总额 投资金额 日累计投入募集资金
金额
年产 1,500 万平方
1 米高性能高压化 62,500.00 22,717.90 22,720.37
成箔项目
年产 1,500 万平方
2 米高性能高压腐 47,110.00 37,000.00 37,024.52
蚀箔项目
3 偿还银行贷款 14,890.00 14,800.00 14,800.00
合计 124,500.00 74,517.90 74,544.89
注：在募集资金到位前，公司结合市场情况和自身经营、财务状况，以自筹资金先行投入，在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入的自筹资金。
三、部分募投项目延期情况及原因
年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目为公司 2018 年度非公开发行股
票募投项目之一，该项目计划投资金额 62,500 万元，计划建设 80 条中高压化成箔生产线，建设期为两年，分期建设，原预计完成时间为 2020 年 6 月，根据募
集资金实际到位情况计划使用募集资金 22,717.90 万元。截至 2020 年 6 月末，
该项目累计投资 30,102.08 万元，累计使用募集资金 22,720.37 万元；该项目已
建成 38 条中高压化成箔生产线，其中 20 条生产线已于 2019 年 11 月投产，18
条生产线正在调试运行中；该项目未达到计划进度。对此，公司计划将年产 1,500
万平方米高性能高压化成箔项目的完成时间从 2020 年 6 月延期至 2022 年 6 月，
主要原因是：近一年来，受国内外经济形势的影响，中高压化成箔下游市场需求增速放缓，行业市场竞争加剧，产品价格出现一定幅度下滑，如果按照原项目进度实施，公司募投项目可能面临较大的投资收益风险。
因此，为了减少投资风险，本着谨慎投资的原则，公司根据市场形势变化调整募投项目年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目投资进度，将其建设期限延长至 2022 年 6 月。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目市场实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不涉及公司募集资金的用途改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司募投项目延期不会对公司的生产营造成重大不利影响。
五、保障募投项目延期后按期完成的主要措施
公司将结合市场情况，在控制投资风险和保证募集资金投资项目效益的前提下，调整项目的具体建设计划和投资计划，并推动落实，严格监督募投项目进展情况，确保募投项目进度。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司第八届董事会第五次会议审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规的规定，董事会会议决议合法、有效；公司本次部分募投项目延期是根据项目市场实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不涉及公司募集资金的用途改变，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益；综上，我们同意本次部分募投项目延期事项。
2、监事会意见
经核查，公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据当前募集资金投资项目的实际建设情况及市场形势变化情况，进行充分评估后的决策，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不涉及公司募集资金的用途改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意本次部分募集资金投资项目延期事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2020 年 8 月 18 日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》
查看PDF原文
