证券 代 码：6008 87 证券简 称：伊利股份 公告编 号：2021-079
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,095
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,465,481,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.5331
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事赵成霞、张俊平因事未能
亲自出席本次会议；
次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,349,532,726 95.2971 115,626,354 4.6898 322,640 0.0131
2.00 议案名称：《关于公司 2021 年非公开发行A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,299,386,211 93.2631 157,304,406 6.3802 8,791,103 0.3567
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,339,383,163 94.8854 115,671,754 4.6916 10,426,803 0.4230
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,339,352,363 94.8841 115,702,554 4.6928 10,426,803 0.4231
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,339,382,963 94.8854 115,670,354 4.6915 10,428,403 0.4231
2.05 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,339,382,963 94.8854 115,672,554 4.6916 10,426,203 0.4230
2.06 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,339,391,863 94.8857 115,634,054 4.6901 10,455,803 0.4242
2.07 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,339,378,063 94.8852 115,675,454 4.6917 10,428,203 0.4231
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,339,390,163 94.8857 115,638,354 4.6902 10,453,203 0.4241
2.09 议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,339,384,063 94.8854 115,640,154 4.6903 10,457,503 0.4243
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,339,377,063 94.8851 115,646,854 4.6906 10,457,803 0.4243
3、议案名称：《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,339,094,623 94.8737 115,678,554 4.6919 10,708,543 0.4344
4、议案名称：《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,338,571,732 94.8525 116,198,545 4.7130 10,711,443 0.4345
5、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,391,334,466 96.9925 66,100,511 2.6810 8,046,743 0.3265
6、议案名称：《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
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