宏发科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会资料
（会议时间：2021 年 12 月 16 日）
会 议 议 程
一、主持人宣读会议预备事项
二、主持人宣读表决办法说明
三、审议会议议案
1、关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案；
2、关于预计 2022 年度日常关联交易总额的议案；
3、关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
4、关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
5、关于选举第十届董事会非独立董事的议案；
6、关于选举第十届董事会独立董事的议案；
7、关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案。
四、股东发言
五、投票表决
六、计票并宣布投票表决结果
七、宣读法律意见书
八、宣读股东大会决议
九、会议结束
关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
一、本次新增2021年度日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联交易 原预计 本次增加 调整后 截至 2021 上年发
类别 关联人 容 定价原则 金额 预计金额 预计金 年 9 月 30 日 生金额
额 已发生金额
漳州宏兴泰电子有限公司 购买零部件 市场价格 18,021 8,915 26,936 17,560 12,980
向关联人 中航光电科技股份有限公司 购买标准件 市场价格 6 6 4
购买产品 厦门彼格科技有限公司 购买设备 市场价格 2,071 2,754 4,825 2,771 1,510
厦门华联电子股份有限公司 购买零部件 市场价格 646 991 1,637 1,152 630
漳州宏兴泰电子有限公司 销售材料 市场价格 6,275 2,223 8,498 5,484 3,797
厦门彼格科技有限公司 销售材料 市场价格 77 31 108 72 59
厦门华电开关有限公司 销售产品 市场价格 3,354 -3,311 43 39 1,949
向关联人 中航光电科技股份有限公司 销售产品 市场价格 184 184 92
销售产品
西安宏厦美电子有限公司 销售产品 市场价格 34 34 20
厦门辉煌装修工程有限公司 销售产品 市场价格 3 3 3
厦门华联电子股份有限公司 销售产品 市场价格 916 916 833 0
漳州宏兴泰电子有限公司 加工费、检 市场价格 75 55 130 89 30
向关联人 测费等
提供劳务 厦门彼格科技有限公司 检测费、培 市场价格 4 3 7 4 2
训费等
漳州宏兴泰电子有限公司 餐费 市场价格 3 73 76 49 47
厦门华电开关有限公司 房租、水电 市场价格 151 -151 - 114
其他 费
厦门彼格科技有限公司 房租、水电 市场价格 0 - 12
费
漳州豪悦体育管理有限公司 其他 市场价格 50 5 55 1 1
二、关联方介绍和关联关系
1、厦门彼格科技有限公司
法定代表人：李远瞻
注册资本：人民币3,457.14万元整
主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；船用配套设备制造；其他开采辅助活动；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立
器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
住所：厦门市集美大道1300号创新大厦11层
与上市公司的关联关系：厦门彼格科技有限公司为公司实际控制人郭满金先生控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
2、漳州宏兴泰电子有限公司
法定代表人：郭琳
注册资本：人民币 4,000 万元整
主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
住所：福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区
与上市公司的关联关系：公司董事郭琳女士担任漳州宏兴泰电子有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。
3、厦门华联电子股份有限公司
法定代表人：李中煜
证券简称：华联电子 证券代码：872122
注册资本：人民币12,929万元整
主营业务：智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、生产和销售。
住所：厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦
与上市公司的关联关系：公司董事李明先生曾担任厦门华联电子股份有限公司董事和经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。
4、厦门华电开关有限公司
法定代表人：林敏仕
注册资本：30,000 万人民币
主营业务：配电开关控制设备制造；电气设备修理；其他输配电及控制设备制造；承装、承修、承试电力设施；工程管理服务；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询
废料发电；其他未列明电力生产；其他通用零部件制造；其他通用设备制造业。
住所：厦门火炬高新区火炬园马垄路 453 号
与上市公司的关联关系：厦门华电开关有限公司与本公司控股孙公司厦门宏发电力电器有限公司共同设立厦门维科英真空电器有限责任公司（以下简称“维科英”），维科英董事郭晔先生在本公司担任监事职务，电力电器持有维科英 35.71%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。
5、漳州豪悦体育管理有限公司
法定代表人：孙兴波
注册资本：50 万人民币
主营业务：体育文化设施经营管理；群众体育活动策划；体育健身服务；体育项目交流、策划与咨询；文化活动服务；会议服务；旅游资源开发；旅游信息咨询；旅游观光服务；广告的策划、制作、发布；场地租赁；各类体育用品及器材、日用百货、卷烟、雪茄烟、酒类零售；中餐类制售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；水果、中草药种植及销售；农业病虫害防治；农业机械经营租赁；园林绿化；林业育种育苗及销售；草皮种植及销售；住宿服务。
住所：福建省漳州市长泰县马洋溪生态旅游区十里村石墩
与上市公司的关联关系：厦门新鼎合投资有限公司持有漳州豪悦体育管理有限公司 100%股份。厦门
新鼎合投资有限公司法定代表人丁云光先生在本公司担任董事职务；公司控股股东有格投资持有厦门新鼎合投资有限公司 49%股份。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。
6、中航光电科技股份有限公司
法定代表人：郭泽义
注册资本：109994.505 万人民币
主营业务：高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务,并提供系统的互连技术解决方案。
住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号
与上市公司的关联关系：中航光电科技股份有限公司独立董事翟国富在本公司担任独立董事职务。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。
7、西安宏厦美电子有限公司
法定代表人：窦春成
注册资本：100 万
主营业务：一般经营项目：继电器、低压电器、电子元器件、仪器仪表、照明设备及配件的销售。 (依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：西安市碑林区火炬路 7 号东新世纪广场 1 幢 11311 号
与上市公司的关联关系：公司控股股东有格投资股东黄立军先生曾担任西安宏厦美电子有限公司监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。
8、厦门辉煌装修工程有限公司
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