证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2022-035
宁波杉杉股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“杉杉股份”）第十届董事会第二十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及有关法律法规的相关规定。
（二）本次董事会会议于 2022 年 4 月 8 日以书面形式发出会议通知。
（三）本次董事会会议于 2022 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议由公司董事长主持，应出席董事 11 名，实际出席会
议董事 11 名，无缺席会议的董事。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
（一）关于《2021年度董事会工作报告》的议案；
（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于《2021年度总经理工作报告》的议案；
（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
（三）关于《2021年度计提资产减值准备报告》的议案；
（详见上海证券交易所网站）
（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
（四）关于《2021年度财务决算报告》的议案；
（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的公司2021年年度股东大会会议资料。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于2021年度利润分配预案的议案；
（详见上海证券交易所网站）
（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币3,805,773,193.43元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,142,919,938股，以此计算合计拟派发现金红利707,163,579.54元（含税）。本年度公司现金分红占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为21.17%。本年度无资本公积转增股本方案。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本年度现金分红比例低于 30%的情况说明：
1、公司所处行业情况及特点
（1）动力电池、储能市场两大需求驱动，锂电材料行业快速发展
在全球践行“碳中和”行动下，2021年全球新能源汽车销量达650万辆，渗透率达到9%，预计未来渗透率还将继续提升。高工锂电预计，2025年全球新能源汽车渗透率将达到20%以上，带动全球动力电池出货量达到1100GWh，正式迈入TWh时代。此外，作为新能源产业链的重要组成部分，储能市场也将快速启动。高工锂电预计，2025年全球储能电池出货量将达到416GWh，未来5年年复合增长率约72.8%。
（2）偏光片国产替代全面加速，超宽幅偏光片需求旺盛
目前全球显示面板产业整体向中国大陆转移，行业处于国产化替代进程中。面板显示产能转移带动了国内偏光片需求的快速增长，根据Omdia预测，中国大陆地区偏光片市场需求预计将从2021年的3.9亿平方米增长到2025年的5.4亿平方米，年复合增长率达到9%左右。同时伴随消费升级，屏幕的大尺寸化已成为LCD电视的主流发展方向，随着5G，8K超高清技术的蓬勃发展，显示产业正加速更新换代并向大尺寸方向发展。
2、公司发展阶段和自身经营模式
（1）锂电负极材料业务
公司作为全球领先的负极材料厂商，供应全球优质锂电池企业。基于下游需求持续旺盛和公司产品性能优异，公司负极产品供不应求，市场订单需求远超供应能力。为缓解产能不足并进一步降本增效，公司全面启动一体化产线布局，在2021年加速推进了内蒙古包头二期和四川眉山一体化基地的扩产。
（2）偏光片业务
公司偏光片业务于2021年2月1日顺利完成中国大陆交割，交割完成后呈现稳健良好发展态势。基于中国面板产能持续提升，带动偏光片国产化替代需求紧迫，作为全球规模和技术领先的偏光片企业，公司陆续在广州、张家港、四川绵阳地区开展偏光片前端生产线的扩产计划，以满足国内面板厂商的配套需求。
3、公司盈利水平及资金需求
在国家“双碳”政策背景下，公司积极践行绿色发展，持续聚焦锂电负极材料和偏光片两大业务的发展。在两大核心业务驱动下，公司营业收入和业绩均实现高增长。
基于行业未来发展前景及公司整体战略发展规划，公司锂电负极材料和偏光片业务都启动了产能扩建计划，以充分把握全球新能源汽车产业大发展、显示面板产业国产替代带来的历史性机遇，不断提升核心业务的全球竞争力，因此未来产能扩建、生产研发均需要持续性的高资本投入。
4、公司现金分红水平较低的原因
鉴于公司核心业务所属行业具备良好的发展前景，综合考虑公司战略发展规划需要持续性的资本投入以提升中长期竞争力，公司董事会依据《公司章程》、《公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》规定的现金分红原则，在保障股东合理投资回报的同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展，拟定本次利润分配预案。
5、公司留存未分配利润的确切用途
根据公司经营计划，公司未分配利润将留存公司用于日常生产经营（包括但不限于现有产线的设备改进、技术及工艺提升，新项目建设、业务拓展等），并结转留待以后年度分配，以进一步提升公司持续盈利能力，为公司及公司股东创
造更多价值。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）关于2021年年度报告全文及摘要的议案；
（详见上海证券交易所网站）
（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告；
（详见上海证券交易所网站）
（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
（八）宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所2021年度审计工作的总结报告；
（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
（九）关于续聘立信会计师事务所为公司2022年度会计审计机构的议案；
（详见上海证券交易所网站）
（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
具体会计审计报酬由股东大会授权董事会确定。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）关于续聘立信会计师事务所为公司2022年度内控审计机构的议案；
（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
具体内控审计报酬由股东大会授权董事会确定。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）关于公司2022年度提供担保全年额度的议案；
（详见上海证券交易所网站）
（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
根据《公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》规定，综合考虑各公司的经营情况，公司及公司下属子公司2022年拟提供担保额度具体如下（币种为人民币或等值外币）：
担保范围 担保方 被担保方 担保额度
对合并报表 杉金光电（苏州）有限公司及其 不超过 45 亿元
范围内公司 杉杉股份 下属子公司
的担保预计 上海杉杉锂电材料科技有限公司 不超过 110 亿元
及其下属子公司
东莞市杉杉电池材料有限公司 不超过 0.6 亿元
杉杉新材料（衢州）有限公司 不超过 5.85 亿元
宁波尤利卡太阳能股份有限公司 不超过 5 亿元
宁波杉鑫光伏能源管理有限公司 不超过 9.7 亿元
及其下属子公司
公司控股子公司
宁波杉杉新材料 杉杉股份 不超过 10 亿元
科技有限公司
公司控股子公司 宁波杉鑫光伏能源管理有限公司
宁波杉鑫光伏能 下属子公司 不超过 2.5 亿元
源管理有限公司
小计 不超过 188.65 亿元
担保范围 担保方 被担保方 担保额度 反担保
公司对联营 杉杉品牌运营股份有限公司（下
企业的担保 杉杉股份 称“杉杉品牌”） 不超过 1 亿元 说明
预计
说明：本次担保额度系根据公司与交易对方签订的股权转让协议的相关约定而进行，且交易对方已将其合计所持杉杉品牌28%股权质押予公司作为反担保。
上述担保总额为189.65亿元，在额度范围内授权董事长或其授权代理人签署具体的担保文件。期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案；
（详见上海证券交易所网站）
（8票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避）
根据《公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》规定，综合考虑参股公司的实际经营情况，2022 年度公司预计为参股公司巴斯夫杉杉电池材料有限公司（下称“巴斯夫杉杉”）及其全资子公司巴斯夫杉杉电池材料（宁夏）有限公司分别提供不超过 4.3 亿元和 3.7 亿元人民币或等值外币的关联担保额度。上述担保总额为 8 亿元，在额度范围内授权董事长或其授权代理人签署具体的担保文件。期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日。
截至本会议召开日，公司为巴斯夫杉杉及其全资子公司提供的担保授信总额合计为 9.12 亿元，在现有 9.12 亿元担保授信合同项下公司可能承担的全部担保
责任降至 8 亿元以下之前，公司不再为巴斯夫杉杉及其全资子公司提供新的担保及签订新的
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