证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2011-037
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第十四次会议
于 2011 年 12 月 7 日召开，会议采用传真方式表决。公司董事查常礼
先生因工作原因，于 2011 年 12 月 6 日向公司董事会递交了辞去董事
职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的
报告自 2011 年 12 月 6 日生效，故应参加表决董事 8 人，实际表决董
事 8 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下
决议：
一、审议通过了《关于处置租赁给重庆嘉陵华光光电科技有限公
司土地和构筑物的议案》。
为进一步优化本公司的资产结构、盘活存量资产、加速资金周转、
改善财务状况、提高经营质量和经营收益，本公司拟处置租赁给重庆
嘉陵华光光电科技有限公司（以下简称华光公司）的土地及附着在该
块土地上的建（构）筑物。
（一）基本情况
该块位于重庆市北碚区双柏树华光村，使用权面积为 175,111.1
平方米（约合 262.67 亩），用途为工业用地，使用期限截止日为 2054
年 12 月 13 日，土地使用权原值 5,109.07 万元，截至 2011 年 11 月
30 日，账面净值为 4,385.76 万元。
附着在该块土地上的建（构）筑物资产有 40 项，总建筑面积
53,104.86 平方米，资产原值 3,048.67 万元，截至 2011 年 11 月 30
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日，账面净值为 1,900.94 万元。
（二）处置方式
本公司拟根据实际情况，择机灵活选用如下方式中的一种处置该
块土地及附着在其上面的构筑物：1、将土地及地上建（构）筑物交
由重庆市的资产管理公司或土地储备中心收购储备。2、按照国有产
权交易流程，以公开挂牌或拍卖等方式对外转让。
（三）处置议案
本公司将严格按照《公司法》和《企业国有资产法》的相关规定，
以具有证券从业资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任
公司出具的《资产评估报告》所确定的评估值作为处置价格依据，开
展处置工作。评估值为 12,367.12 万元，其中：土地使用权 8,628.84
万元，建（构）筑物 3,738.28 万元
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于转让所持嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任
公司部分股权的议案》。
为优化投资结构，集中力量发展主业，本公司拟转让所持嘉陵集
团重庆宏翔运输有限责任公司（以下简称“宏翔公司”）部分股权。
（一）基本情况
宏翔公司成立于 2001 年 1 月，注册资本 519.32 万元，其股权结
构如下：
股东名称 出资额（万元） 所占比例（%）
中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 165.94 31.95%
重庆天凯机电有限责任公司 10 1.93%
嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司工会 343.38 66.12%
合计 519.32 100%
宏翔公司主要从事运输和车辆维修等业务，具有部分危险货物运
输资质。2011 年 1-9 月，宏翔公司实现营业收入 236.80 万元，净利
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润-92.98 万元，截至 2011 年 9 月 30 日，宏翔公司资产总额 617.83
万元，净资产 273.46 万元。
（二）拟转让股权方案
本公司拟以宏翔公司净资产实际评估价值 590.65 万元为参考依
据，将所持宏翔公司 16.95%股权公开挂牌转让，本次转让后，本公
司持有宏翔公司 15%股权。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于修改公司《章程》的议案。
根据公司的发展需要，拟增加公司经营范围，因此，须对公司《章
程》相关条款进行修改：
将原章程“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销
售摩托车、助力车、电动自行车及零部件，工业钢球，轴承。经营本
企业及其成员企业自产产品的出口业务（国家组织统一联合经营的出
口商品除外）；经营本企业和成员企业生产所需机械设备、零配件、
原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加
工贸易和补偿贸易业务；销售家用电器，百货，五金；电动自行车，
摩托车维修。”修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销售摩托车、
助力车、电动自行车及零部件，通用机械设备，农用机械设备，建筑
机械设备，工业钢球，轴承。经营本企业及其成员企业自产产品的出
口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和成
员企业生产所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家实行
核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销售家
用电器，百货，五金；电动自行车，摩托车维修。
表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过了《关于增补董事的议案》。
根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过提
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名陈卫东先生为公司补选第八届董事会董事的候选人。
表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》。
根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制
度的规定》（证监会公告[2011]30 号）的要求，本公司对原有制度进
行了修订。《内幕信息及知情人管理制度》内容详见上海证券交易所
网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过了《关于召开二 O 一一年第三次临时股东大会的议
案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案中的第一、三、四项将提交股东大会审议。
详细内容请见本公司《关于召开二 O 一一年第三次临时股东大会
的通知》。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二 O 一一年十二月七日
附件：董事候选人简历
陈卫东：男，1968 年 5 月出生，重庆铜梁人，中共党员，硕士
学位，高级政工师。历任嘉陵工业有限公司工会主席，本公司监事会
副主席、党委副书记、纪委书记，济南轻骑摩托车股份有限公司董事、
党委书记。现任本公司党委书记、工会主席。
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Chongqing Huakang Asset & Land & Real Estate Valuation Co., Ltd. 0
重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）拟转让
位于北碚区华光村的房地产所涉及的资产评估项目
资产评估报告书
重康评报字(2011)第 291 号
重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司
二○一一年十二月
Add:22F,Enrich Int.Plaza,168th Zhongshansan Rd,Yuzhong Distr,Chongqing.China.400015 Fax:023-63870920 Tel:023-63870921
地址:重庆市渝中区中山三路168号中安国际大厦第22层 邮编:400015 传真:023-63870920 电话:023-63870921
Chongqing Huakang Asset & Land & Real Estate Valuation Co., Ltd. 1
重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司
目 录
一、声明………………………………………………………………………1
二、资产评估报告书摘要……………………………………………………3
三、资产评估报告书正文……………………………………………………8
1、委托方、被评估单位和评估报告使用者…………………………………8
2、评估目的………………………………………………………………… 9
3、评估对象和范围………………………………………………………… 10
4、价值类型及其定义……………………………………………………… 10
5、评估基准日……………………………………………………………… 11
6、评估依据………………………………………………………………… 11
7、评估方法………………………………………………………………… 14
8、评估程序实施过程及情况 …………………………………………… 17
9、评估假设 ……………………………………………………………… 19
10、评估结论……………………………………………………………… 20
11、特别事项说明………………………………………………………… 22
12、评估报告使用限制说明……………………………………………… 23
13、评估报告日…………………………………………………………… 24
四、评估明细表
五、附件
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