证券代码：600875 证券简称：东方电气 编号：临2009-032
东方电气股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本次临时股东大会召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况；
一、 会议召开情况
1、 召开时间：2009 年12 月30 日（星期三）上午9 时。
2、 召开地点：中国四川省成都市蜀汉路333 号中国东方电气集团有限公司
第二会议室。
3、 召开方式：采取现场投票方式。
4、 会议召集人：公司董事会。
5、 会议主持人：董事长斯泽夫先生。
6、 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 会议的出席情况
出席本次股东大会的股东、股东代理人共5 人，代表股份529,720,652 股，
占公司有表决权股份总数的60.06%。其中：出席会议的A 股股东所持股份
454,104,338 股，占公司有表决权股份总数的51.49%；出席会议的H 股股东所持
股份75,616,314 股，占公司有表决权股份总数的8.57%。
公司董事、监事、高级管理人员、及见证律师、点票监察员列席了本次临时
股东大会。
三、 提案的审议和表决情况2
本次临时股东大会议案共二项，均获通过。其中，临时股东大会审议第一项
时，关联股东回避表决。表决情况如下：
序
号
决议案 同意 反对 弃权
同意票
比例%
普通决议案
关于收购东方电气(广
州)重型机器有限公司
股权的议案
87,700,859 0 0 100
关于聘任公司2009 年
度境内外会计师事务
所的议案
529,514,852 205,800 0 99.96
四、根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，信永中和会计师事
务所被委任为本次会议的点票监察员，并由见证律师、股东代表与监事代表共同
负责计票、监票。北京市金杜律师事务所指派律师出席本次会议，并出具见证法
律意见书，律师认为：
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定；出席本次会议
的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五．备查文件
1、 东方电气股份有限公司2009 年第三次临时股东大会记录暨决议。
2、 北京市金杜律师事务所关于东方电气股份有限公司2009 年第三次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
东方电气股份有限公司
二〇〇九年十二月三十日
