证券简称：东方电气 证券代码：600875 编号：临2009-025
东方电气股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）六届四次董事会会议于2009
年11 月13 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。
本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的
决议合法有效。会议审议通过如下决议：
（1）审议通过公司收购东方电气（广州）重型机器有限公司股权事项。会议
审议通过公司以现金15,578.74 万元人民币收购东方电气集团有限公司持有的
东方电气（广州）重型机器有限公司27.3%的股权。
对于本事项，关联董事斯泽夫、张晓仑、温枢刚、黄伟、朱元巢、张继烈回
避表决。审议本事项的有效表决票为3 票。
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
（2）审议通过东方电机有限公司对东方电机控制设备有限公司增加注册资本
金事项。会议审议通过东方电机有限公司向其持股比例为96.15%的子公司东方
电机控制设备有限公司单方面增加注册资本8700 万元，增资后注册资本10000
万元，持股比例为99.5%。审议本事项的有效表决票为9 票。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
东方电气股份有限公司
董 事 会
二○○九年十一月十三日日
