证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-014
梅花生物科技集团股份有限公司
关于2017 年第一期员工持股计划
第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一期员工持
股计划第一次持有人会议于2017年1月20日以现场结合通讯的方式召开。本次
会议由公司董事长王爱军女士召集并主持，参加本次会议的持有人共计630人，
代表本期员工持股计划份额20,000万份，占本期员工持股计划总份额的 100%。
一、关于设立公司2017年第一期员工持股计划管理委员会的议案
管理委员会作为本期员工持股计划的日常监督管理机构，由持有人会议选举产生，对全体持有人负责。管理委员会由3名委员组成，设主任委员1人。 表决结果：同意20,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
二、关于选举公司2017年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案
选举王爱军女士、何君先生、梁宇博先生为公司2017年第一期员工持股计
划管理委员会委员，王爱军女士为主任委员。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意20,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%，反对0份，弃权0份。
三、关于授权梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划
管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案
持有人会议授权管理委员会办理以下事宜：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）管理员工持股计划的利益分配；
（4）办理员工持股计划份额归属登记；
（5）负责与公司董事会、监事会、股东大会的协调事宜；
（6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（7）代表全体持有人行使股东权利；
（8）持有人会议授予的其他职责。
表决结果：同意20,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%，反对0份，弃权0份。
四、关于本次员工持股计划实施事项的议案
根据《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划》，同意
本次员工持股计划在2017年第一次临时股东大会审议通过员工持股计划后的6
个月内，通过二级市场购买方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式）完成标的股票（梅花生物股票）的购买，并授权员工持股计划管理委员会予以实施。
实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
表决结果：同意20,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%，反对0份，弃权0份。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年一月二十日
