中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
章 程
（草案）
2024 年 6 月修订
目 录
第一章 总则 2
第二章 经营宗旨和范围 3
第三章 股份 3
第一节 股份发行 3
第二节 股份增减和回购 4
第三节 股份转让 5
第四章 股东和股东大会 5
第一节 股东 5
第二节 股东大会的一般规定 7
第三节 股东大会的召集 9
第四节 股东大会的提案与通知 10
第五节 股东大会的召开 11
第六节 股东大会的表决和决议 13
第五章 董事会 16
第一节 董事 16
第二节 董事会 19
第六章 经理及其他高级管理人员 22
第七章 监事会 24
第一节 监事 24
第二节 监事会 24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 25
第一节 财务会计制度 25
第二节 内部审计 28
第三节 会计师事务所的聘任 28
第九章 通知与公告 29
第一节 通知 29
第二节 公告 29
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 29
第一节 合并、分立、增资和减资 29
第二节 解散和清算 30
第十一章 修改章程 31
第十二章 附则 32
１
第一章 总 则
第一条 为维护中炬高新技术实业(集团)股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省体改委以粤联审办[1992]70 号文批准，以定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：4400001000306。公司已按照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》规定，对照原《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。取得广东省工商行政管理局颁发的营业执照，注册号：440000000000276。公司已根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50 号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121 号）等相关文件的要求，向中山市工商行政管理局申请并换领了新的营业执照。公司“三证合一”后新营业执照的统一社会信用代码为：91442000190357106Y。
第三条 公司于 1994 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监发字
[1994]21 号文批准，首次向境内社会公众发行人民币普通股 2800 万股，并于
1995 年 1 月 24 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO., LTD.
第五条 公司住所：中国广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
邮政编码：528437
公司注册地址将永久保留在中山市火炬高技术产业开发区，如需变更，需经董事会全体董事一致同意审议通过后提交股东大会审议。
第六条 公司注册资本为人民币 783,222,372 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
２
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：在社会主义市场经济的竞争中，形成以高新技术产业为拳头的技工贸一体化大型跨国跨地区的综合企业，并在各种经营活动中创造良好的经济效益和社会效益，努力使本公司股东获得良好的投资收益。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：城市基础设施的投资，
房地产开发，物业管理，二次供水服务。高新技术产业投资开发，实业投资，设备租赁，技术咨询、信息咨询。销售工业生产资料（不含金、银、小轿车及化学危险品）、百货、五金、交电、化工（不含化学危险品）、纺织、针织品、建筑材料。自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营进料加工和‘三来一补’业务、经营对销贸易和转口贸易（按[99]外经贸政审函字 588 号文经营）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司成立时向发起人中山火炬高新技术产业（集团）公司发行1850 万股，向发起人中国工商银行信托投资公司发行 600 万股，向发起人中国信达信托投资公司发行 800 万股，向发起人中山信联房地产投资公司发行 600万股，向发起人中国工商银行北京信托投资公司发行 375 万股，向发起人中山市建设实业公司发行 375 万股，向发起人中国工商银行广东省信托投资公司发行 675 万股，向发起人中山市设备租赁公司发行 300 万股，在公司设立时向上述发起人发行的股份占公司当时发行普通股总数的 64.76%。
第二十条 公司股份总数为 783,222,372 股，公司的股本结构为：普通股
３
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助及公司不得为股东及其关联方提供担保。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者
法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规
定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三
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