600872 沪市 中炬高新

证券代码：600872              证券简称：中炬高新                公告编号：2021-113 号

      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

          第九届第三十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第三十一次会
议于 2021 年 10 月 19 日发出会议通知，于 2021 年 10 月 29 日上午以通讯
方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8 票，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

  一、 公司 2021 年第三季度报告；

  公司三季度报告内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  表决结果：（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  二、 关于为全资子公司银行融资提供担保的议案；

  详见：公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（2021-114 号）

  表决结果：（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、 关于召开 2021 年第五次临时股东大会议案。

  详见：公司《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（2021-115号）

  表决结果：（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

  特此公告。

                      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 29 日