证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2021-123 号
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第三十二次会
议于 2021 年 11 月 29 日发出会议通知,于 2021 年 12 月 3 日上午以通讯方
式召开,会议应到董事 8 人,实到 8 人,会议有效票数为 8 票,会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:
一、关于公司财务信息更正的议案;
详见:公司于 2021 年 12 月 4 日发布的《中炬高新关于公司财务信息
更正的公告》(2021-124 号);
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、关于公司调整董事会战略、审计、提名、薪酬与考核、治理委员会组成成员的议案:
调整后的董事会各专门委员会成员如下:
1、战略委员会:何华、黄炜、秦志华、梁彤缨、李刚;
2、审计委员会:梁彤缨、秦志华、李刚、黄炜、余健华;
3、提名委员会:秦志华、梁彤缨、李刚、何华、余健华;
4、薪酬与考核委员会:秦志华、梁彤缨、李刚、何华、余健华;
5、治理委员会:梁彤缨、秦志华、李刚、黄炜、余健华。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日
证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2021-123 号
附件:中炬高新原第九届董事会专门委员会组成人员名单
中炬高新原第九届董事会专门委员会组成人员名单
1、战略委员会:何华、黄炜、秦志华、梁彤缨、陈燕维;
2、审计委员会:梁彤缨、秦志华、陈燕维、黄炜、余健华;
3、提名委员会:秦志华、梁彤缨、陈燕维、何华、余健华;
4、薪酬与考核委员会:秦志华、梁彤缨、陈燕维、何华、余健华;
5、治理委员会:梁彤缨、秦志华、陈燕维、黄炜、余健华。