600872 沪市 中炬高新

证券代码：600872              证券简称：中炬高新                公告编号：2021-123 号

      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

        第九届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第三十二次会
议于 2021 年 11 月 29 日发出会议通知，于 2021 年 12 月 3 日上午以通讯方
式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8 票，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

  一、关于公司财务信息更正的议案；

  详见：公司于 2021 年 12 月 4 日发布的《中炬高新关于公司财务信息
更正的公告》（2021-124 号）；

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、关于公司调整董事会战略、审计、提名、薪酬与考核、治理委员会组成成员的议案：

  调整后的董事会各专门委员会成员如下：

  1、战略委员会：何华、黄炜、秦志华、梁彤缨、李刚；

  2、审计委员会：梁彤缨、秦志华、李刚、黄炜、余健华；

  3、提名委员会：秦志华、梁彤缨、李刚、何华、余健华；

  4、薪酬与考核委员会：秦志华、梁彤缨、李刚、何华、余健华；

  5、治理委员会：梁彤缨、秦志华、李刚、黄炜、余健华。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 3 日


证券代码：600872              证券简称：中炬高新                公告编号：2021-123 号

  附件：中炬高新原第九届董事会专门委员会组成人员名单

        中炬高新原第九届董事会专门委员会组成人员名单

  1、战略委员会：何华、黄炜、秦志华、梁彤缨、陈燕维；

  2、审计委员会：梁彤缨、秦志华、陈燕维、黄炜、余健华；

  3、提名委员会：秦志华、梁彤缨、陈燕维、何华、余健华；

  4、薪酬与考核委员会：秦志华、梁彤缨、陈燕维、何华、余健华；
  5、治理委员会：梁彤缨、秦志华、陈燕维、黄炜、余健华。