证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-023号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年3月18日发出会议通知，于2019年3月28-29日在深圳桔钓沙莱华酒店会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到7人，董事余健华先生因外出请假，委托董事彭海泓先生出席并表决；董事周莹女士因公请假，委托董事周艳梅女士出席并表决。本次会议有效表决票数为9票。全体监事、高管列席了现场会议；会议由董事长陈琳女士主持。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票赞成通过了以下决议：
一、2018年度董事会报告；
二、2018年度总经理工作报告；
三、2018年度财务决算报告；
四、2018年度利润分配预案：
根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司2018年度母公司实现净利润122,168,392.99元，提取盈余公积金12,216,839.3元，加上年初未分配利润897,704,640.25元，减去上年度分配的现金143,394,694.92元，本年度实际可供分配利润为864,261,499.02元。
本年度公司分配预案为向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），共分配183,226,554.62元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
五、关于更换会计师事务所的预案：
详见公司于2019年3月30日发布的《中炬高新关于更换审计机构的公告》（2019-025号）。
六、关于为美味鲜公司银行贷款提供担保的议案：
详见公司公司于2019年3月30日发布的《中炬高新为全资子公司提
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供担保的公告》（2019-026号）。
七、关于授权经营班子开展商品房按揭业务的议案：
公司位于火炬开发区火炬路边的84.6亩（D号地块）住宅小区项目于2017年9月正式动工，合计可开发面积10万平方米，可售面积约8.8万平方米。
鉴于D号地块商住楼即将开盘，为积极推进销售工作、增强购房客户体验感以及办理银行按揭业务的选择权利，根据《公司章程》等法律法规文件的规定，董事会同意：
1、授权经营班子甄选及决定中炬高新D地块住宅小区项目的按揭金融机构，报董事会备案；
2、授权总经理签署按揭合作银行所需的相关文件，包括且不限于银行所需的合作协议等文本，本授权自2019年3月29日起至2020年12月31日止。
八、公司2018年内部控制评价报告：
具体内容详见2019年3月30日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。
九、公司2018年年度社会责任报告：
具体内容详见2019年3月30日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。
十、修订《公司章程》的议案：
详见公司于2019年3月30日发布的《中炬高新关于修订<公司章程>的公告》（2019-027号）。
十一、审计委员会关于2018年年度履职情况报告：
具体内容详见2019年3月30日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。
十二、独立董事2018年度述职报告：
具体内容详见2019年3月30日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。
十三、公司2018年年度报告及年度报告摘要：
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-023号
报告全文详见2019年3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；报告摘要同步披露于2019年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》。
本次董事会第一、三、四、五、六、十、十三共7项决议需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2019年3月29日
