证券代码:600870 证券简称:ST 厦华 公告编号:临 2020-010
厦门华侨电子股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于 2020年4月28日上午10:00在厦门市思明区环岛南路3088号三楼会议室采取现场与通讯方式召
开。会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长施亮主持,应参
会董事 9 名,实际参会 9 名,因为新冠肺炎疫情影响,董事施亮、王玲玲、陆邦一、寇璐,独立董事丁建臣、李文华采用通讯表决的方式出席。监事、总经理、副总经理、财务负责人等高管人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过以下议案:
1、《2019 年度董事会工作报告》;
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
2、《2019 年度总经理工作报告》;
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
3、《2019 年年度报告》及其摘要;
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2019 年年度报告》及
其摘要。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
4、《2019 年度财务决算报告》;
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
5、《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计数据,2019 年度公司实现营业收入2,843.93 万元,归属于母公司所有者的净利润为 187.87 万元,未分配利润为-287,143.08万元,其中母公司期末未分配利润为-285,374.04 万元。根据公司《章程》规定,2019 年度不进行利润分配。2019 年度公司也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
6、《关于续聘会计师事务所及支付 2019 年度报酬的议案》;
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
7、《2019 年度独立董事述职报告》;
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2019 年度独立董事述
职报告》。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
8、《董事会审计委员会 2019 年度履职情况汇总报告》;
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会审计委员 2019
年度履职情况汇总报告》。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
9、《公司 2019 年度内部控制评价报告》;
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2019 年度内部控
制评价报告》。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
10、《公司 2019 年度内部控制审计报告》;
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2019 年度内部控
制审计报告》。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
11、《关于公司 2020 年度计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》;
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司 2020 年度计
划使用临时闲置资金进行委托理财的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
12、《董事会对会计师事务所出具的 2019 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明的议案》;
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会对会计师事务所出具的 2019 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明》。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
13、《关于公司及控股子公司 2020 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》;
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《关于公司向银行申请
授信额度的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
14、《关于坏账核销的议案》;
公司 2019 年核销应收坏账 448.71 万元。应收账款核销的主要客户为 Best Buy Canada
Ltd.及 Best Buy China Ltd.核销金额 448.27 万元,其他 6 家客户累计核销金额 0.44 万元。
其中 Best Buy Canada Ltd.及 Best Buy China Ltd.应收款项已在以前年度计提了坏账准备,
对公司本期损益无影响。以上客户目前确认无法收回,予以核销。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
15、《关于公司接受控股股东财务资助的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《关于接受控股股东财
务资助的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
16、《关于会计政策变更的议案》;
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《关于会计政策变更的
公告》。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
17、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
根据《股票上市规则》3.2.7 的相关规定,上市公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会聘任刘智娟女士为公司证券事务代表。
刘智娟女士,1989 年出生,资产评估专业,本科学历,曾任厦门华侨电子股份有限公司审计经理,现任厦门华侨电子股份有限公司证券部专员。其本人已于 2019 年 8 月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
18、《关于修订公司<章程>的议案》;
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《关于修订公司<章程>
的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
19、《2020 年第一季度报告》;
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
20、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》;
经研究决定,公司拟于 2020 年 05 月 21 日(星期四 )14:00 时在厦门市思明区环岛南
路 3088 号三楼会议室召开公司 2019 年年度股东大会。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
上述 1,3 至 7,11,13,15,18 项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日