债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年7月17日
(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,565,426,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.5353
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蒋承志先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王征先生出席本次会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,024,766 99.5182 706,750 0.4816 200 0.0002
2、议案名称：关于调整非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
2.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
2.05议案名称：募集资金总额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
2.07议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,198,885 90.0956 668,150 0.4553 13,864,681 9.4491
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,198,885 90.0956 652,450 0.4446 13,880,381 9.4598
2.09议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 691,050 0.4709 13,880,381 9.4598
2.10议案名称：本次非公开发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 691,050 0.4709 13,880,381 9.4598
3、议案名称：关于非公开发行股票暨关联交易预案（二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
4、议案名称：关于调整进一步收购北京京航安机场工程有限公司49%股权暨关
联交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
5、议案名称：关于本次募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,163,885 90.0717 703,150 0.4792 13,864,681 9.4491
6、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 703,150 0.4792 13,868,281 9.4515
7、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、
评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
8、议案名称：关于本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提
和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明
审议结果：通过
表决情况：
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,160,285 90.0693 706,750 0.4816 13,864,681 9.4491
9、议案名称：关于前次募集资金使用情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
