证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2017-058
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏宜兴远东大道6号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,420,479,793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.0042
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长蒋承志先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事陈静女士、蔡栋先生因公出差未出席本
次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事长蒋国健先生、监事吕强先生、朱柯丁
先生因公出差未参加本次会议；
3、董事会秘书王征先生出席了本次会议，高管蒋苏雯女士、甘兴忠先生列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,420,456,393 99.9983 23,400 0.0017 0 0.0000
2、议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,420,452,593 99.9980 27,200 0.0020 0 0.0000
3、议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,420,456,393 99.9983 23,400 0.0017 0 0.0000
4、议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,420,456,393 99.9983 23,400 0.0017 0 0.0000
5、议案名称：2016年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,420,452,593 99.9980 27,200 0.0020 0 0.0000
6、议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,420,465,393 99.9989 14,400 0.0011 0 0.0000
7、议案名称：2017年度续聘会计师事务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,420,465,393 99.9989 14,400 0.0011 0 0.0000
8、议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,420,456,393 99.9983 23,400 0.0017 0 0.0000
9、议案名称：关于2017年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,420,456,393 99.9983 23,400 0.0017 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,420,456,393 99.9983 23,400 0.0017 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司调整非公开发行股票方案的议案
审议结果：通过
11.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,420,456,393 99.9983 23,400 0.0017 0 0.0000
11.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,420,465,393 99.9989 14,400 0.0011 0 0.0000
11.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,420,465,393 99.9989 14,400 0.0011 0 0.0000
11.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,420,465,393 99.9989 14,400 0.0011 0 0.0000
11.05议案名称：募集资金总额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,420,465,393 99.9989 14,400 0.0011 0 0.0000
11.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,420,465,393 99.9989 14,400 0.0011 0 0.0000
11.07议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
