证券代码：600868 证券简称：*ST梅雁 编号：临2008-015
广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告
特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第六届董事会第十五次会议，于2008年6月6日上午以现场及通讯表决的方式进行，全体董事参与表决。其中现场会议由杨锋源董事长主持，部分监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议表决通过了如下决议：
一、通过了关于转让广西柳州红花水电有限责任公司股权的议案（详见公司同日刊登的《广东梅雁水电股份有限公司关于转让广西红花水电有限责任公司股权的公告》），并提交公司2008年第一次临时股东大会审议表决。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的时间、地点及议程的议案。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（一）会议时间：2008年6月25日上午九时整，会议时间预计半天；
（二）会议地点：梅州市湾水塘梅雁大楼8楼
（三）会议内容：审议关于转让广西柳州红花水电有限责任公司股权的提案；
（四）出席会议对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、截止2008年6月18日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的股东。
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样见附件1）
（五）参加会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：广东梅州市湾水塘梅雁大楼一楼。
3、登记时间：2008年6月23日（上午9:00~11:30，下午2:30~5:00）。
4、参会股东的交通费、食宿费自理。
（六）公司联系地址：广东省梅州市湾水塘
邮政编码：514011
联系电话：0753-2218286
传 真：0753-2232983
E-MAIL：gdmzhsp@126.com
联 系 人:李海明 胡苏平
特此公告
广东梅雁水电股份有限公司
2008年6月7日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广东梅雁水电股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期：2008年 月 日
委托人股东帐户卡：
注：授权委托书，剪报和复印件均有效。
