百大集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会资料
时间：2021 年 11 月 16 日下午 14:30
地点：杭州市临平西子国际 2 号楼 34 楼会议室
2021 年第二次临时股东大会文件资料
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2021 年第二次临时股东大会议程
一、主持人宣布会议开始
二、听取大会议案
1、关于修订公司《章程》的议案
三、股东代表就议案发言或提问
四、进行投票表决
五、宣读现场表决结果
六、见证律师宣读法律意见书
七、宣读本次股东大会决议
2021 年第二次临时股东大会文件资料
关于修订公司《章程》的议案
各位股东及与会代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等的规定，结合公司下属分公司杭州百货大楼实际经营需要，以及工商登记机关关于经营范围规范化表述的要求，拟对公司《章程》经营范围条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第十三条 第十三条
经依法登记公司的经营 经依法登记，公司的经营范围：一般项
范围：以下经营范围限分支机构凭有 目：日用百货销售；日用品销售；日用杂品效许可证经营：食品（除盐）、音像 销售；日用品批发；五金产品零售；五金产制品、电子出版物、药品、烟、书刊 品批发；针纺织品销售；化工产品销售（不的销售，住宿，非医疗性美容、美发， 含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用打字，复印，餐饮服务。*** 百货、 品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品五金交电、针纺织品、化工产品（除 及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物
化学危险品和易制毒化学品）、工艺 食品及用品零售；礼品花卉销售；建筑装饰美术品、日用杂品、装饰材料、家具、 材料销售；家具销售；劳动保护用品销售；一般劳保用品、汽车配件、金银饰品、 汽车零配件批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰无绳电话机的销售，自有房屋租赁， 批发；珠宝首饰回收修理服务；家用电器销制作国内各类广告，摄影，照像冲洗， 售；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设仓储（除化学危险品），市场经营管 备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第一理；经营进出口业务（国家法律法规 类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计
限制、禁止的除外）；以下经营范围 算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；
限分支机构经营：家用电器、通讯器 化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；材、办公自动化设备、电讯设备、仪 眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；器仪表、电子计算机及外部设备、装 鞋和皮革修理；互联网销售（除销售需要许饰材料、家具、汽车配件、话筒、医 可的商品）；广告设计、代理；广告制作；疗器械（限国产一类）的销售，棋牌， 广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁；健身房，家用电器的安装、维修，儿 柜台、摊位出租；摄影扩印服务；普通货物
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童游艺服务，技术开发、咨询、服务、 仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的成果转让，物业管理；酒店管理服务。 项目）；集贸市场管理服务；社会经济咨询***（依法须经批准的项目，经相关 服务；市场营销策划；洗染服务；洗车服务；部门批准后方可开展经营活动）。 代驾服务；打字复印；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
日用产品修理；日用电器修理；家用电器安
装服务；缝纫修补服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；
物业管理；酒店管理；货物进出口(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：
食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；
药品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服
务；生活美容服务；理发服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
上述经营范围调整最终以工商部门核定为准，除上述条款外，《章程》其他条款内容不变。本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，修订后的《章程》全文详见上海证券交易所网站。
请各位股东予以审议！
百大集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
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