600863 沪市 内蒙华电

证券代码：600863          证券简称：内蒙华电    公告编号：临 2022-010
债券代码：136918                                债券简称：18 蒙电 Y2
债券代码：185193                                债券简称：21 蒙电 Y1
      内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

        2021年年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    ●分配比例：每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 452,250,182.54 元,母公司报表净利润为 91,986,892.84 元。截止 2021 年底，母公司账面累计未分配利润为 1,638,948,281.79 元。经董事会决议，公司 2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：


  本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。按截至 2021 年 12 月
31 日公司总股本 6,526,887,811 股计算，合计拟派发现金红利652,688,781.10 元。

  如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间本公司总股
本发生变动，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议批准。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司第十届董事会第十三次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

  （二）独立董事意见

  董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定的要求履行了对该议案的表决程序。公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。同意提交该议案至公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第十届监事会第十三次会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，监事会认为公司本次现
金分红方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；本次利润分配预案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                      内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                            二Ｏ二二年四月二十七日