证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-063
北京航天长峰股份有限公司
十一届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司(以下简称公司)于2021年12月1日以书面形式发出通知，并于2021年12月7日上午10：30在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十一届十六次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持,公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了关于变更公司部分董事的议案
由于工作变动的原因，陈雷先生、温涛先生、王彦丰先生辞去董事职务及董事会下属专业委员会相应职务。经各股东方推荐及董事会提名及薪酬考核委员会资格审核，公司董事会决定聘任黄云海先生、陈广才先生、邱旭阳先生为公司新任董事候选人。黄云海先生、陈广才先生、邱旭阳先生简历附后。
此议案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会对陈雷先生、温涛先生、王彦丰先生担任公司董事期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
附：黄云海先生简历如下：
黄云海，男，籍贯湖北省京山市，1962 年 12 月出生，1984 年
8 月参加工作，1993 年 12 月加入中国共产党，哈尔滨船舶工程学院导弹工程系导弹弹体研究与结构设计专业毕业，研究员。
1980.09-1984.07 哈尔滨船舶工程学院导弹工程系导弹弹体研究 与结构设计专业本科生
1984.08-1990.12 航空航天部二院二八三厂三车间工艺员
1990.12-1991.10 航空航天部二院二八三厂三车间副主任
1991.10-1993.01 航空航天部二院二八三厂生产计划处副处长 1993.01-1995.01 航天工业总公司二院二八三厂生产调度处副处
长
1995.01-1995.10 航天工业总公司二院二八三厂生产处处长
1995.10-1997.03 航天工业总公司二院二八三厂生产部副部长 1997.03-1999.03 航天工业总公司二院二八三厂生产部部长
1999.03-1999.04 航天工业总公司二院二八三厂生产部部长兼党
支部书记
1999.04-2000.09 航天机电集团二院二八三厂副厂长
2000.09-2001.12 航天科工集团二院二八三厂党委书记
2001.12-2002.02 航天科工集团二院二八三厂党委书记兼纪委书
记
2002.02-2003.09 航天科工集团二院总装调部党委书记兼纪委书
记
2003.09-2004.12 航天科工集团二院总装调部党委书记兼纪委书
记、工会主席
(2002.09-2006.12 哈尔滨工业大学管理科学与
工程专业硕士研究生毕业,管理学硕士)
2004.12-2009.08 航天科工集团二院六九九厂厂长
2009.08-2012.04 航天科工集团二院二八三厂厂长
2011.08-2013.10 航天科工集团二院二八三厂党委副书记
2012.04-2013.10 航天科工集团二院北京航天新风机械设备有限
责任公司董事长、总经理
2013.10-2020.12 航天科工集团二院审计与风险管理部部长
2020.12-至今 航天科工集团二院审计与风险管理部一级专务
附：陈广才先生简历如下：
陈广才，男，籍贯安徽省霍邱，1969 年 3 月出生，1992 年 7 月
参加工作，1998 年 8 月加入中国共产党，同济大学环境工程专业毕业，研究员。
1987.09-1992.07 上海同济大学环境工程系环境工程专业本科学
生
1992.07-2001.09 航天机电集团二院基建房产部工程处
2001.09-2005.10 航天科工集团二院基建房产部工程监理处
2005.10-2009.01 航天科工集团二院基建房产部工程监理处副处
长
(2002.03-2006.03 中国科学院研究生院
管理科学与工程攻读管理学硕士)
2009.01-2010.05 航天科工集团二院基建房产部工程监理处处长 2010.05-2012.10 航天科工集团二院基建房产部综合计划处处长 2012.10-2015.05 航天科工集团二院基建房产部副部长
2015.05-2018.03 航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书
记
2018.03-2018.10 北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事
长、总经理、临时党委副书记,航天科工集团
二院基建房产部部长、党委副书记
2018.10-2019.12 北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事
长、总经理、党委副书记,航天科工集团二院
基建房产部部长、党委副书记
2019.12-至今 北京长峰新联工程管理有限责任公司一级专务
附：邱旭阳先生简历如下：
邱旭阳，男，籍贯湖北襄阳，1970 年 8 月出生，1995 年 7 月参
加工作，1995 年 3 月加入中国共产党，重庆大学机械工程一系冶金机械专业毕业，研究员。
1988.09-1992.07 重庆大学机械工程一系机械设计及制造专业
本科生
1992.09-1995.06 重庆大学机械工程一系冶金机械专业 硕士研
究生
1995.07-2004.12 中国航天科工集团第二研究院二〇六所二室
2004.12-2010.03 中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室副
主任
2010.03-2011.05 中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室主
任
2011.05-2011.06 中国航天科工集团第二研究院二〇六所装备技
术研究室主任
2011.06-2012.03 中国航天科工集团第二研究院二〇六所民品项
目总师兼装备技术研究室主任
2012.03-至今 中国航天科工集团第二研究院二〇六所科技委副
主任、所民品项目总师
查看PDF原文
