证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-065
北京航天长峰股份有限公司
十一届十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月3日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事，并于2021年12月9日上午10：00在航天长峰大厦七层第一会议室以通讯方式召开了十一届十七次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人，陈雷董事、温涛董事、王彦丰董事同意在股东大会选举产生新的董事之前继续履职。会议由董事长肖海潮先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》
公司于2021年7月8日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本 449,113,701 股为基数，每股派发现金红利 0.098 元（含税），共计派发现金红利 44,013,142.70 元。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《北京航天长峰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定应对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格进
行相应调整。
调整后，首次授予限制性股票的回购价格为 8.442 元/股。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
公司董事苏子华先生为本计划首次授予激励对象，回避了本议案的表决。
此议案表决结果如下：8票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
鉴于首次授予的 2 名激励对象因不受个人控制的岗位调动，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 32.63 万股限制性股票。
公司董事苏子华先生为本计划首次授予激励对象，回避了本议案的表决。
该议案需提交股东大会审议。
此议案表决结果如下：8票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已
经成就，同意确定以 2021 年 12 月 9 日为预留授予日，授予 19 名激
励对象 163.94 万股限制性股票。
公司董事肖海潮先生为本计划预留部分授予激励对象，回避了本议案的表决。
此议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过了关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案
详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（2021－069 号公告）。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日
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