600855 沪市 航天长峰

        北京航天长峰股份有限公司独立董事

  关于十一届十六次董事会会议相关事项的独立意见

  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京航天长峰股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司十一届十六次董事会会议审议的相关事项发表独立意见如下：

  一、关于变更公司部分董事的议案

  经审核，我们认为：公司变更部分董事的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事候选人黄云海先生、陈广才先生、邱旭阳先生未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，符合担任公司董事的任职资格条件。我们同意公司此次董事人员变更，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。
  （以下无正文）

（本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于十一届十六次董事会会议相关事项的独立意见》之签署页）

  独立董事签字：      岳 成

                        王本哲

                        惠汝太

                                    2021 年 12 月 7 日