证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2019-042
北京航天长峰股份有限公司
关于实施2018年度权益分派方案后调整发行价格及发行数
量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（股票简称：航天长峰，股票代码：600855，以下简称“公司”）2018年度权益分派方案于2019年6月20日实施完毕。权益分派方案为：以2018年末公司总股本352,031,272股为基数，每10股拟派发现金红利0.65元（含税）。因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为：向购买资产交易对方发行的股票价格由11.02元/股调整为10.96元/股，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为：向购买资产交易对方发行的股票数量由87,114,337股调整为87,687,764股。
一、本次发行股份购买资产交易事项概述
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”、“航天长峰”）拟向中国航天科工防御技术研究院（以下简称“防御院”）和朝阳市电源有限公司（以下简称“朝阳电源”）发行股份购买其合计持有的航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称“航天朝阳电源”）100.00%的股权（以下简称“本次交易”或“本次发行股份购买资产”）。本次交易完成后，航天朝阳电源将成为航天长峰的全资子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
二、公司2018年度权益分派方案及实施情况
2019年5月24日，上市公司召开2018年年度股东大会，审议通过《航天长峰2018年度利润分配预案的议案》，同意以2018年末公司总股本352,031,272股为基数，每10股拟派发现金红利0.65元（含税）。本次利润分配于2019年6月20日实施完毕。
三、本次发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量的调整情况
1、发行价格的调整
本次发行股份购买资产的发行价格调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；
配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
根据上述公式，本次发行股份购买资产的发行价格=调整前的发行价格-每股派送现金股利=10.96元/股（保留两位小数）。
因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格由原11.02元/股调整为10.96元/股。
2、发行数量的调整
根据调整后的发行价格，以及经国务院国资委备案确定的航天朝阳电源100%股权的交易价格，本次交易向购买资产交易对方发行的股票数量由原87,114,337股调整为87,687,764股。其中，上市公司向防御院发行的股票数量由原44,445,735股调整为44,738,297股，向朝阳电源发行的股票数量由原42,668,602股调整为42,949,467股。
公司本次交易事项尚需经中国证监会审核，能否获得中国证监会核准及获得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2019年7月9日
