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股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B 股 编号：临2010-009
上海海欣集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
六届董事会第七次会议于2010 年6 月11 日下午在上海市中山西路888
号银河宾馆三楼会议厅召开。会议应到董事9 人，实到9 人；全体监事
和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规
定，会议合法有效。
会议经过认真审议，采取记名投票方式进行表决，形成了如下决议：
一、通过了《提请董事会授权经营班子进行短期投资的议案》：
公司董事会在股东大会授权的基础上，授权经营班子可进行短期投
资（包括股票、债券、基金等），2010 年度短期投资总额控制在1 亿元
人民币以内。其中，用于二级市场股票投资的限额为3,000 万元人民币
（与2009 年度相同）。
公司由总裁、分管投资副总裁和财务总监组成短期投资领导小组，
对短期投资进行控制和管理。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、通过了《关于上海东华海欣纺织科技发展有限公司减资的议
案》：
上海东华海欣纺织科技发展有限公司（简称“东华海欣”）成立于
2001 年3 月，是一家以纺织等领域内的科技开发和技术转让为主的公
司，注册资本2,000 万元人民币，本公司占50%股份，东华大学占50%
股份。为实行校企分开，东华大学已将持有的上述股份转让给其全资子- 2 -
公司东华大学资产经营公司，并提出减少注册资本要求。东华海欣2009
年度实现净利润9.14 万元人民币，2009 年末总资产为2,622.85 万元，
2009 年末净资产为2,390.54 万元。
公司董事会经过认真审议，同意东华海欣注册资本由2,000 万元减
至1,000 万元，两股东分别减资500 万元，减资款分别返还给两家股东；
授权公司经营班子办理相关手续。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2010 年6 月19 日
