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股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B 股 编号：临2010-001
上海海欣集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次会议于2010 年1 月22 日在上海市福州路666 号金陵海欣大厦18
楼公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到8 人（副董事长王海鸟先
生因公未出席会议，委托董事长徐文彬先生代为表决）；全体监事和高
级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，
会议合法有效。
会议经过认真审议，采取记名投票方式进行表决，形成了如下决议：
一、审议公司《关于向中国银行松江支行申请集团授信额度的议
案》。
公司2010 年度向中国银行松江支行申请的授信额度总量为本外币
合计3 亿元人民币（其中，集团本部申请的授信额度总量为1.6 亿元；
下属子公司申请的授信额度总量为1.4 亿元），期限壹年。公司以所持
的长江证券4000 万股股权进行质押担保。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议《关于投资上海力宝行物业管理有限公司的议案》。
投资设立上海力宝行物业管理有限公司，注册资本为人民币500 万
元，其中，上海金陵股份有限公司出资250 万元，公司出资250 万元，
各占50%；经营范围为：物业管理。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议《上海海黄时装有限公司停产清算的议案》。
海黄时装成立于1994 年5 月，注册资本221 万美元，其中：公司
投入90.61 万美元，占41%；三黄（上海）有限公司占39%；上海添蕴
实业有限公司占20%。近几年来，海黄时装经营的外部环境日趋严峻，
2008 年度净利润为-141.77 万元，2009 年度净利润为-598.97 万元。截
至2009 年12 月31 日，海黄时装的总资产为2859.12 万元人民币，净
资产为1327.56 万元人民币。董事会授权公司经营班子办理停产清算事- 2 -
宜。公司投资海黄时装的损益情况待清算完成时另行公告。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议《关于海欣美国公司北卡工厂资产出售的议案》。
1、以200 万美元价格向GLENOIT FABRIS TT CORPORATION ONC.出
售美国公司北卡工厂的全部土地、厂房及部分设备。
公司于2002 年8 月以约499.9 万美元收购美国北卡工厂，自收购
以来经营情况一直不理想，截至2009 年底累计亏损约620 万美元。
此次拟出售厂区的土地总面积为58.33 英亩，合23.6 万平方米；
厂房的建筑面积为45 万平方英尺，合4.18 万平方米。截至2009 年底，
拟出售土地的净值为25.7 万美元，厂房的净值为123.02 万美元，经美
国State Certified General Real Estate Appraiser,A20 和Certified
Residential Real Estate Appraiser,A2966 评估，土地和厂房的评估
值合计为48 万美元至52 万美元（评估时间：2009 年3 月）；设备的净
值为182.48 万美元（2009 年12 月31 日账面净值，未经审计）。
2、付款方式为在2010 年2 月15 日前以美元一次性支付。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
五、审议《聘任常务副总裁陈曙跃为公司总裁的议案》，聘任陈曙
跃先生为公司总裁。
独立董事杨朝军、陈小洪、郭永清发表了同意的独立意见。
同意：7 票 反对：1 票 弃权：0 票
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2010 年1 月26 日
