股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B 股 编号：临2009-015
上海海欣集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三次会议于2009 年10 月23 日在上海市福州路666 号金陵海欣大厦18
楼公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到9 人；全体监事和高级管
理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议
合法有效。
会议经过认真审议，采取记名投票方式进行表决，形成了如下决议：
一、一致通过公司2009 年第三季度报告全文及正文；
二、审议《关于转让上海海燕玩具有限公司股权的议案》。
根据公司发展战略和对玩具板块进行调整的要求，公司已对海燕玩
具公司采取停产歇业措施。
鉴于海燕玩具公司的股东权益已经为零，董事会同意以零价格转让
公司所持海燕玩具公司的全部股权（占海燕玩具公司股权的33.38％），
由受让方香港华凌企业有限公司（简称“香港华凌”）承接海燕玩具公司
的所有债权债务，归还由本公司担保的银行贷款950 万元。同时，香港
华凌拟用股权置换方式归还海燕玩具公司所欠本公司的借款余额约770
万元，即以实际评估价结合市场价格变动因素由本公司受让香港华凌的
全资子公司香港总泉公司在上海海欣依可贝尔服装有限公司持有的5%的
股权、在苏州海欣玩具有限公司持有的35%的股权、在上海海天毛纺有限
公司持有的5%的股权。
三、审议《关于徐文彬先生不再兼任总裁等事项的议案》。一致同意
徐文彬先生不再兼任公司总裁职务；由常务副总裁陈曙跃先生主持公司
生产经营管理工作。董事会对徐文彬先生在担任公司总裁期间所付出的
辛勤劳动表示感谢！
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2009 年10 月27 日
