600847 沪市 万里股份

证券代码：600847          证券简称：万里股份      公告编号：2021-042
                重庆万里新能源股份有限公司

            第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次
会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出
席会议董事 9 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下议案：

    一、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

  会议决定于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，详情请见
公司同日披露的《万里股份关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、关于制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案

  为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、 《重庆万里新能源股份有限公司章程》等规定，特制定《重庆万里新能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，内容详见公司同日披露的《万里股份信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                    重庆万里新能源股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 28 日