600845 沪市 宝信软件

  股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信 B  编号：临 2020-013

                上海宝信软件股份有限公司

          第二期限制性股票计划（草案）摘要公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     股权激励方式：限制性股票

     股份来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股

     本计划拟向激励对象授予不超过1700万股限制性股票，约占股东大会批准本计
      划时公司已发行的股本总额114037.03万股的1.49%。其中，首次授予不超过1530
      万股，占授予总量的90.00%，约占股东大会批准本计划时公司已发行的股本总
      额的1.34%；预留170万股，占授予总量的10.00%，约占股东大会批准本计划时
      公司已发行的股本总额的0.15%。

    一、公司基本情况

  （一）公司简介

  上海宝信软件股份有限公司 （以下简称“公司”或“宝信软件”）股票在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“宝信软件、宝信B”，股票代码“600845、900926”。

  上市日期：1994年3月11日

  法定代表人：夏雪松

  注册地址：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号

  经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务。不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品。公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。在线信息与数据检索、第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的

信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

  （二）公司最近三年业绩情况：

                                              单位：万元币种：人民币

            主要会计数据              2018 年          2017 年        2016 年

              营业收入            547,110.29    477,577.95    396,027.33

    归属于上市公司股东的净利润    66,912.49      42,527.61      33,565.90

    归属于上市公司股东的扣除非    60,397.36      38,997.92      24,977.38

        经常性损益的净利润

                                  2018 年末      2017 年末      2016 年末

    归属于上市公司股东的净资产    661,414.52    478,350.99    414,902.12

              总资产              944,541.82    862,242.47    683,808.66

            主要财务指标              2018 年        2017 年        2016 年

        基本每股收益(元/股)          0.80          0.54          0.43

        稀释每股收益(元/股)          0.80          0.54          0.43

    扣除非经常性损益后的基本每      0.72          0.50          0.32

          股收益（元/股）

    加权平均净资产收益率（%）      11.73          9.86          8.36

    扣除非经常性损益后的加权平      10.59          9.05          6.22

        均净资产收益率（%）

  （三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：

      序号                    姓名                        职务

        1                    夏雪松                      董事长

        2                    朱湘凯                    董事、总经理

        3                    吴琨宗                      外部董事

        4                    张彤艳                      外部董事

        5                    刘文昕                      外部董事

        6                      吴斌                      独立董事

        7                      王丛                      独立董事

        8                      苏勇                      独立董事

        9                    黄钰昌                      独立董事

      10                    沈雁                  监事会主席、监事

      11                    何梅芬                        监事

      12                    邵卫军                      职工监事

      13                    周建平                      副总经理

      14                    宋健海                      副总经理

      15                    陈健                      副总经理

      16                    胡国奋                      副总经理

      17                    宋世炜                      副总经理

      18                    吕子男                财务总监、董事会秘书


    二、限制性股票计划的目的

  1、进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励约束机制，为股东带来持续的回报；

  2、构建股东、公司与员工之间的利益共同体，为股东带来持续的回报；

  3、充分调动核心员工的积极性，支持公司战略实现和长期稳健发展；

  4、吸引、保留和激励优秀管理者、核心技术（业务）骨干员工倡导公司与员工共同持续发展的理念。

    三、股权激励方式及标的股票来源

  本计划的股权激励方式为向激励对象授予限制性股票。

  本计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。

    四、股权激励计划拟授予的权益数量

  本计划拟向激励对象授予不超过 1700 万股限制性股票，约占股东大会批准本计划
时公司已发行的股本总额 114037.03 万股的 1.49%。其中，首次授予不超过 1530 万股，
占授予总量的 90.00%，约占股东大会批准本计划时公司已发行的股本总额的 1.34%；预留 170 万股，占授予总量的 10.00%，约占股东大会批准本计划时公司已发行的股本总额的 0.15%。

  本计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过股东大会批准本计划时公司已发行的股本总额的 1%。依据本计划授予的限制性股票及公司其他有效的股权激励计划累计涉及的公司标的股票总量未超过公司股本总额的 10%。

    五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

  （一）激励对象的确定依据

  1、激励对象确定的法律依据

  本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

  2、激励对象确定的职务依据

  本计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术、业务等骨干人员。本计划激励对象不包括监事、独立董事以及由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事。

  （二）激励对象的范围


  本计划首次授予的激励对象不超过 650 人，具体包括：公司董事、高级管理人员，中层管理人员，核心技术、业务等骨干人员。预留授予的激励对象参考首次授予的激励对象确定标准。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有雇佣关系或者在公司或公司的子公司担任职务。

  （三）限制性股票分配情况

  本计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

        姓名            职务        获授限制性股票  占授予总数  占公司股本

                                        数量(万股)        比例      总额比例

      夏雪松          董事长              9            0.53%        0.01%

      朱湘凯      董事、总经理            9            0.53%        0.01%

      周建平        副总经理              8            0.47%        0.01%

      宋健海        副总经理              8            0.47%        0.01%

        陈健          副总经理              8            0.47%        0.01%

      胡国奋        副总经理              8            0.47%        0.01%

      宋世炜        副总经理              8            0.47%        0.01%

      吕子男  财务总监、董事会秘书        8            0.47%        0.01%

          中层管理人员（137 人）          445          26.18%        0.39%

    核心技术骨干、业务骨干（505 人）