证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力 B 股 公告编号：临 2023-019
上海新动力汽车科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海新动力汽车科技股份有限公司办公大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 175
其中：A 股股东人数 129
境内上市外资股股东人数（B 股） 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,090,076,641
其中：A 股股东持有股份总数 1,077,510,537
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 12,566,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 66.8129
（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.0427
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7702
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开的日期时间：2023 年 4 月 21 日下午 2：00。召开地点：上海新动
力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室。
（2）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 21 日。采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，由董
事长蓝青松先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，2 名董事（含 1 名独立董事）因临时公务安排未能出席
本次会议并向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，2 名监事因临时公务安排未能出席本次会议并向公司请
假；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,076,979,137 99.9507 394,200 0.0366 137,200 0.0127
B 股 12,551,504 99.8838 14,600 0.1162 0 0.0000
普通股合计： 1,089,530,641 99.9499 408,800 0.0375 137,200 0.0126
2、 议案名称：2022 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,076,979,137 99.9507 394,200 0.0366 137,200 0.0127
B 股 12,551,504 99.8838 14,600 0.1162 0 0.0000
普通股合计： 1,089,530,641 99.9499 408,800 0.0375 137,200 0.0126
3、 议案名称：2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,076,979,137 99.9507 394,200 0.0366 137,200 0.0127
B 股 12,551,504 99.8838 14,600 0.1162 0 0.0000
普通股合计： 1,089,530,641 99.9499 408,800 0.0375 137,200 0.0126
4、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,076,129,937 99.8719 1,280,500 0.1188 100,100 0.0093
B 股 12,551,504 99.8838 14,600 0.1162 0 0.0000
普通股合计： 1,088,681,441 99.8720 1,295,100 0.1188 100,100 0.0092
股东大会同意公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
5、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,076,975,737 99.9504 410,800 0.0381 124,000 0.0115
B 股 12,551,504 99.8838 14,600 0.1162 0 0.0000
普通股合计： 1,089,527,241 99.9496 425,400 0.0390 124,000 0.0114
6、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,076,855,637 99.9392 516,700 0.0480 138,200 0.0128
B 股 12,551,504 99.8838 14,600 0.1162 0 0.0000
普通股合计： 1,089,407,141 99.9386 531,300 0.0487 138,200 0.0127
7、 议案名称：关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,077,004,237 99.9530 398,100 0.0369 108,200 0.0101
B 股 12,551,504 99.8838 14,600 0.1162 0 0.0000
普通股合计： 1,089,555,741 99.9522 412,700 0.0379 108,200 0.0099
股东大会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报审计会
计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过 117 万元人民币（不含税）。
8、 议案名称：关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,077,003,237 99.9529 398,100 0.0369 109,200 0.0102
B 股 12,551,504 99.8838 14,600 0.1162 0 0.0000
普通股合计： 1,089,554,741 99.9521 412,700 0.0379 109,200
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