股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2022-013
上海新动力汽车科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目调整、变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）涉及调整、变更，具体请详见“二、本次部分募投项目调整、变更的具体情况及原因”。
本次募投项目调整、变更不构成关联交易。
本次募投项目调整、变更尚需提交公司股东大会审议。
2022 年 3 月 17 日，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“新动力科技”）召开董事会十届二次会议和监事会十届二次会议，分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整、变更的议案》。相关情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》(证监许可[2021]2321 号)核准(公司名称已于 2022 年 1 月
由上海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股份有限公司)，公司向共计二十名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 222,469,410 股(以下简称“本次发行”)，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为每股人民币 8.99 元，募集资金总额为人民币
1,999,999,995.90 元。扣除已发生的发行费用后，实际募集资金净
额 为 1,980,978,763.13 元 。 扣 除 发 行 费 用 增 值 税 计 人 民 币
1,141,273.97 元 后 ， 募 集 资 金 账 户 结 余 额 为 人 民 币
1,979,837,489.16 元。
上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。德勤华永会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 15 日对公司非公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（21）第 00520 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用，并与独立财务顾问、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议；与独立财务顾问、存放募集资金的开户银行，及上汽红岩汽车有限公司（以下简称“上汽红岩”）签订了募集资金四方监管协议。
（二）募集资金使用情况
根据公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》，本次发行的实际募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金计划投
号 入金额
1 支付本次交易现金对价 新动力科技 - 28,954.26
2 “智慧工厂”项目 上汽红岩 87,339.13 74,165.96
3 “新一代智能重卡”项目 上汽红岩 104,021.50 94,977.66
合计 198,097.88
为顺应行业发展趋势和技术迭代要求，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，公司拟根据募投项目实施的内外部情况，结合公司发展战略，对“智慧工厂”项目进行调整，调整项目建设方案、投资总
额及投入明细，并结合实际情况调整项目建设期，并新增上汽红岩“研发能力提升”募投项目。调整完成后的募集资金使用计划如下表所示：
单位：万元
序 调整前投 调整后投 募集资金 募集资金
号 项目名称 实施主体 资总额 资总额 原计划投 现计划投
入金额 入金额
1 支付本次交易 新动力科技 - - 28,954.26 28,954.26
现金对价
2 “智慧工厂” 上汽红岩 87,339.13 63,557.16 74,165.96 59,441.16
项目
3 “新一代智能 上汽红岩 104,021.50 104,021.50 94,977.66 94,977.66
重卡”项目
4 研发能力提升 上汽红岩 - 28,715.41 - 14,724.80
项目
合计 198,097.88 198,097.88
二、本次部分募投项目调整、变更的具体情况及原因
（一）关于“智慧工厂”项目的调整情况
1、项目建设方案调整情况
“智慧工厂”项目原建设方案主要包括以下方面：1）新建第二总装厂及配套能力提升；2）升级改造现有产线中的驾驶室焊接车间、驾驶室涂装车间。本次调整拟将“智慧工厂”项目原方案新建第二总装厂及配套能力提升部分调整为对现总装厂及其信息化系统升级改造，通过智能化手段，以实现年产 12 万辆产能目标，现有产线中的驾驶室焊接车间、涂装车间升级改造仍按原计划实施。“智慧工厂”项目实施主体及实施地点不变。调整完成后的具体建设内容如下：
（1）现总装厂及其信息化系统升级改造
现总装厂智能化改造及配套能力升级，结合数字化工厂设计理念，采用 MOM 系统（制造运营管理系统），结合 PMC 系统（生产监控系统）、MPM 系统（工艺在线系统）、质量在线系统、APS 系统（高级排产系统）以及工业互联网应用等实现互联互通，综合协同。以智能化、柔性化工艺装备为基础，采用 AGV（自动引导运输车）智能装配系统替
代现底盘车间铆接线、预装线、总装车间管束装配线等传统刚性线，实现产线柔性化升级。对底盘车间及总装车间拧紧策略进行升级，实现力矩精准控制及追溯。通过设计工艺一体化协同，实现个性化定制产品在线精确指导，消除车架螺栓及支架错漏装风险。同时项目应用智能加注系统、机器人系统、视觉系统、SPS 系统（零部件成套供应系统）及 AGV 智能物流配送系统等，通过数据赋能实现设备自动化、生产透明化、物流智能化和决策数据化，打造智能制造标杆工厂。
（2）驾驶室生产线改造
1）驾驶室焊接车间升级改造
驾驶室焊接车间升级改造通过对现焊接主线以及车门总成线进行升级改造，对左右侧围、后围、地板分总成线进行自动化升级改造，对精整线工位进行扩展，同时结合自动化升级将输送系统改为滚床雪撬输送线，焊接产能提升至 26JPH。同时结合数字化转型升级，焊接车间在采用 PMC 设备进行实时监控的基础上，配备智能化焊接控制系统，实时采集焊接数据，评价焊接质量。驾驶室焊接车间升级改造完成后，自动化率提升至 84%。
2）驾驶室涂装车间升级改造
驾驶室涂装车间升级改造通过利用现塑料件车间（闲置）新建前处理电泳线以及对老车间进行配套改造，涂装产能提升至 26JPH。结合环保治理将目前涂装车间油性喷涂改为水性喷涂，并将现手工喷涂改为机器人喷涂以降低油漆用量，在控制产品质量的同时减少VOC（挥发性有机化合物）排放。同时对涂装车间以及底盘面漆线排放处理设施进行升级，增加转轮和 RTO，进一步减少 VOC 排放。
通过对驾驶室涂装车间数字化升级，利用 PMC 系统对设备进行实
时监控，利用在线质量跟踪系统对工艺质量参数进收集处理，利用能源管理系统对能源数据进行实时监控分析，从而建成智能、高效、节能、环保、绿色的数字化车间。
2、项目投资总额调整情况
“智慧工厂”项目原方案总投资为 87,339.13 万元，项目建设方
案调整后总投资为 63,557.16 万元，具体投资构成调整情况如下表所示：
单位：万元
类别 投资金额
调整前 调整后 差异
建安工程 35,366.82 16,851.40 -18,515.42
设备工程 48,873.44 44,628.22 -4,245.22
其他工程费用 3,098.87 2,077.54 -1,021.33
合计（含税） 87,339.13 63,557.16 -23,781.97
截至 2021 年 12 月 31 日，“智慧工厂”项目募集资金累计使用
金额为 6,617.32 万元。本次调整前，“智慧工厂”项目拟使用募集资金 74,165.96 万元；本次调整后，“智慧工厂”项目拟使用募集资金 59,441.16 万元。调整前后项目财务指标对比如下：
主要指标 调整前 调整后
内部收益率 14.21% 18.10%
投资回收期（静态） 7.64 年 6.13 年
3、项目建设期调整情况
为了更好的推进项目的布局，提升产线应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，根据调整后的项目建设方案，拟将“智慧工厂”
项目建设期延期 3 个月至 2022 年 12 月止。
4、项目审批及备案情况
2021 年 12 月 31 日，上汽红岩“智慧工厂”项目调整已在重庆
市发展和改革委员会备案，并取得《重庆市企业投资项目备案证》。
5、项目调整的原因
我国重卡行业相较原募投项目制定时点发生变化，新能源趋势明显加快，2021 年 8 月份上汽红岩新能源进入市场以来市占率稳步提升，有望成为企业新的突破增长点。公司根据当前环境变化，主动应
对及时调整了战略布局，明确新能源本地化生产抢占市场的思路，产能布局采取“1+1+X”策略，未来拟建立 X 个新能源生态圈，抢占先机。
同时，根据“智慧工厂”原方案建设思路，新建第二总装厂重要目的是为了实现个性化定制、复杂车型的专线生产，降低生产及工艺实施难度，同步提升产能。因当时重卡行业处于生产高峰期，新建生产线可以最大限度避免原有生产线改造对生产的影响。原方案将常规车型与特殊车型分工厂生产，虽然提升了产能，但“一新一旧”两个不同智能化程度的
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