股票简称：上柴股份上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2018-007
上海柴油机股份有限公司董事会
八届七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会八届七次会议于2018年3月12
日以书面、邮件及电话通知各位董事，于2018年3月22日在江苏海
安县上柴动力海安有限公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际
出席9名，独立董事孙勇先生因公务未能出席会议，书面委托独立董
事罗建荣先生代为表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、2017年度总经理业务报告
同意9票，弃权0 票，反对0 票。
二、2017年度董事会报告
同意9票，弃权0 票，反对0 票。
三、关于会计政策变更的议案
根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定，同意公司本次会计政策变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
同意9票，弃权0 票，反对0 票。
四、2017年度财务决算及2018年度预算报告
同意9票，弃权0 票，反对0 票。
五、2017年度利润分配预案
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017
年度实现归属于母公司的合并净利润为122,290,515.24元，每股收
益0.14元。2017年度母公司实现的净利润为120,958,691.69元，
提取法定盈余公积12,095,869.17元，加上以前年度结转的未分配利
润1,002,439,312.63元，减去公司2016年度利润分配派发现金红利
30,180,976.34元后，2017年末母公司可供股东分配的利润为
1,081,121,158.81元。2017年末，母公司资本公积金余额为
1,123,272,452.96元。
2017年度利润分配预案如下：以公司 2017年末总股本
866,689,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
0.43元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
同意9票，弃权0 票，反对0 票。
六、2017年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
同意9票，弃权0 票，反对0 票。
七、2017年度独立董事述职报告
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
同意9票，弃权0 票，反对0 票。
八、2017年度社会责任报告
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
同意9票，弃权0 票，反对0 票。
九、2017年年度报告及摘要
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
同意9票，弃权0 票，反对0 票。
十、关于申请2018年度综合授信额度的议案
同意公司申请2018年度综合授信额度为不超过13亿元人民币，
主要用于票据贴现、信用证开证、补充日常流动资金的贷款等业务。
同意9票，弃权0 票，反对0 票。
十一、关于聘请2018年度会计师事务所的议案
同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过100万
元人民币（不含税）。
同意9票，弃权0 票，反对0 票。
十二、关于聘请2018年度内控审计机构的议案
同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高不超过
28.30万元人民币(不含税)。
同意9票，弃权0 票，反对0 票。
十三、关于签署日常关联交易框架协议及预计2018年度日常关
联交易的议案
本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
同意3票，弃权0 票，反对0 票。 （本议案关联董事蓝青松、
顾晓琼、赵茂青、杨汉琳、钱俊、顾耀辉回避表决）
十四、关于购买设备的议案
根据公司高性能2.0T柴油机项目生产线建设需要，董事会同意
公司购买该部分生产设备，购买价格以评估价为基准,并授权公司管理层办理后续相关事项。
本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳回避表决，由其他无关联关系的五名董事进行表决。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
表决结果：同意5票，弃权0 票，反对0票。
十五、关于召开2017年度股东大会的议案
上述第二、四、五、七、九、十一、十二、十三项议案需提交2017年度股东大会审议。董事会授权董事会秘书室筹备2017年度股东大会事宜，股东大会召开时间另行通知。
同意9票，弃权0 票，反对0 票。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2018年3月24日
