600838 沪市 上海九百

证券代码：600838        证券简称：上海九百        编号：临 2023-010
            上海九百股份有限公司

      第十届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第六次
会议于 2023 年 3 月 28 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）
大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许骍董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：

    一、《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》；
  二、《公司 2022 年度董事会工作报告》

    附件：1、《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》；

        2、《公司 2022 年度独立董事述职报告》；

  三、《公司 2022 年度总经理工作报告》；

  四、《公司 2022 年度财务决算报告》；

  五、《公司 2022 年度利润分配预案》（内容详见公司 2023-012 号
公告）；


  经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2023]1902 号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润 52,299,718.09元（合并报表），加上年初未分配利润 566,518,743.11 元，扣除本年度分配的 2021 年度利润 30,867,912.55 元，本年度提取法定盈余公积5,216,919.58 元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为582,733,629.07 元。

  本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年末公司总股本
400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元
（含税），共计派发现金红利 16,035,279.24 元。本次利润分配后的未分配利润余额 566,698,349.83 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

  六、《公司 2022 年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

  七、《关于日常关联交易的议案》（内容详见公司 2023-013 号公告）；

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事许骍、陈韬回避了对该议案的表决。

  八、《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见公司 2023-014号公告）；

  以上第 1、2、4、5、8 项议案，尚需提请公司 2022 年年度股东
大会审议批准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。
  特此公告。

                                    上海九百股份有限公司
                                          董事会

                                    二○二三年三月三十日