证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2026-006
上海九百股份有限公司
关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权
董事会进行 2026 年度中期利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.034 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
董事会提请股东会授权董事会，在公司当期盈利、累计未分
配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金 需求的情况下，制定执行具体的 2026 年度中期利润分配方案。
本次利润分配方案已经上海九百股份有限公司（以下简称：
“公司”）第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经北京国府嘉盈会计师事务所<特殊普通合伙>国府审字(2026)
第 01220009 号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净
利润 45,330,714.53 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币 848,062,280.16 元。经董事会决议，公
司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。截
至 2025 年 12 月 31 日，以公司总股本 400,881,981 股为基数，以此
计算合计拟派发现金红利 13,629,987.35 元（含税），占 2025 年度
归属于上市公司股东净利润的比例为 30.07%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可
转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额
比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 13,629,987.35 12,828,220.96 18,841,458.04
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,330,714.53 42,031,556.46 62,196,587.79
本年度末母公司报表未分配利润（元） 848,062,280.16
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 45,299,666.35
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -
最近三个会计年度平均净利润（元） 49,852,952.93
最近三个会计年度累计现金分红及回购注
45,299,666.35
销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注
是
销总额是否低于5000万元
现金分红比例（%） 90.87
现金分红比例是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险 否
警示的情形
二、提请股东会授权董事会进行2026年度中期利润分配的议案
综合考虑投资者回报和公司发展，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《公司章程》等
相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在公司当期盈利、累
计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展
的资金需求的情况下，董事会可根据公司2026年中期经营情况、现金
流情况，制定执行具体的2026年度中期利润分配方案，包括但不限于
决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施中期利
润分配的具体金额，金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利
润的50%。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年
度股东会召开之日止。
本次授权中期利润分配事项尚需提交股东会审议。
三、公司履行的决策程序
（一）审计委员会意见
公司于 2026 年 3 月 18 日召开第十一届董事会审计委员会 2026
年第一次会议，全体委员一致审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》、《公司关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配的议案》，并提交公司第十一届董事会第五次会议审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
2026 年 3 月 25 日，公司召开的第十一届董事会第五次会议审议
通过了《公司 2025 年度利润分配方案》、《公司关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配的议案》，并同意将上述方案提
交公司 2025 年年度股东会审议，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
四、相关风险提示
公司 2025 年度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案及提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期利润分配事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日
