600838 沪市 上海九百

证券代码：600838        证券简称：上海九百        编号：临 2021-003
            上海九百股份有限公司

      关于 2020 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    本次利润分配预案已经上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  一、利润分配预案内容

  经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2021]1124号审
计 报 告 确 认 ： 公 司 本 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
53,383,407.63元（合并报表），加上年初未分配利润473,555,594.82元，扣除本年度分配的2019年度利润30,066,158.27元，本年度提取法定盈余公积5,645,517.28元，因此，本年度可供上市公司股东分配
的利润为491,227,326.90元。

  本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年末公司总股本
400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元
（含税），共计派发现金红利 16,035,279.24 元。本次利润分配后的未分配利润余额 475,192,047.66 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2021 年 3 月 29 日，公司召开的第九届董事会第六次会议审议通
过了《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意将上述预案提交公司2020 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营规模、股本结构、财务状况和未来发展等方面因素，同时兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，董事会审议表决程序合法、有效。因此，同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第九届监事会第六次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，认为该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，
符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。因此，同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                    上海九百股份有限公司
                                          董事会

                                  二○二一年三月三十一日