证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2019-001
上海九百股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二次会议于2019年3月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：
一、《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》；
二、《公司2018年度董事会工作报告》；
附件1：《公司2018年度董事会审计委员会履职报告》；
附件2：《公司2018年度独立董事述职报告》；
三、《公司2018年度财务决算报告》；
四、《公司2018年度利润分配预案》：
经立信会计师事务所<特殊普通合伙>信会师报字[2019]第ZA10733审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润98,592,172.26元（合并报表），加上年初未分配利润
354,335,006.71元，扣除本年度分配的2017年度利润29,264,384.61元，本年度提取法定盈余公积10,851,070.58元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为412,811,723.78元。
本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：以2018年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.74元（含税），共计派发现金红利29,665,266.59元。本次利润分配后的未分配利润余额383,146,457.19元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
五、《公司2018年度总经理工作报告》；
六、《公司2018年度内部控制评价报告》；
七、《关于公司会计政策变更的议案》；
八、《关于支付公司2018年度审计费及续聘2019年度财务报告和内控报告审计机构的议案》。
上述第一、二、三、四、八项议案须经公司2018年度股东大会审议批准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十八日
