证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临 2012-018
上海九百股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议暨
召开公司 2012 年度第二次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
上海九百股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2012 年 10 月
8 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应到
董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会全
体成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
并以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、《关于收购资产的议案》（具体内容详见公司临 2012-019 号
公告）；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了
关联交易。因此关联董事吴守常、尹传定、乔建中回避了对该议案的
表决。独立董事蔡鸿生、张有礼、卓越就该议案发表了独立意见。
本次交易尚须经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议批准。
与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议
1
案的表决权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、《上海九百股份有限公司投资者关系管理工作制度》（2012
年 9 月修订）（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
三、《上海九百股份有限公司重大信息内部报告制度》（具体内容
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
四、《关于召开公司 2012 年度第二次临时股东大会的议案》：
公司董事会拟定于 2012 年 10 月 25 日召开公司 2012 年度第二次
临时股东大会，会议具体事项如下：
㈠ 会议时间：2012 年 10 月 25 日上午 9:30 分
㈡ 会议地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅
会议地点交通情况（仅供参考）：地铁10号线交通大学站5号出
口，附近公交线路有806、911、76、26、138、113、872、920、926、
827路。
㈢ 会议主要议程：
审议《关于收购资产的议案》
㈣ 会议出席对象：
1、截止 2012 年 10 月 17 日下午上海证券交易所收市后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
㈤ 出席会议登记办法：
1、登记手续
⑴ 符合出席条件的法人股东须持单位介绍信、法人授权委托书、
股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；
2
⑵ 符合出席条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理
登记手续；委托代理人须持授权委托书（格式附后）、本人身份证及
委托人股东帐户卡办理登记手续；
⑶ 异地股东可以用信函或者传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2012 年 10 月 22 日（上午 9:00─下午 4:00）；
3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦）
登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2 号线江苏路站 4 号出口，
附近公交线路有 01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路；
登记地点问询电话：（021）52383317
㈥ 其他事项：
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
2、根据相关部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的
通知》精神，本公司不向参加股东大会的股东发放任何形式的礼品，
以维护其他广大股东的利益。
3、公司联系部门：证券部（上海市常德路 940 号）
联系人：张 敏 电话（021）62729898─838 分机
张子君 电话（021）62729898─918 分机
图文传真：（021）62569821
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一二年十月八日
3
附：授权委托书
兹委托____________先生/女士代表本人（公司）出席上海九百
股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会，并代表本人（公司）
行使对本次股东大会各项议案的表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托人签字：
（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）
委托日期：
4
