证券代码：600836 证券简称：上海易连 公告编号：2021-088
上海易连实业集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 199,332,431
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 30.0764
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。因疫情原因，公司董事长赵宏光先生、副董事长王爱红女士未能出席会议，半数以上董事共同推举董事李文德先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事长赵宏光，董事王爱红、陈龙、艾
子雯，独立董事徐素宏因疫情及公务等原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事长罗衡、监事马金龙因疫情及公务
等原因未能出席；
3、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 199,330,895 99.9992 1,536 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 199,327,223 99.9973 1,500 0.0007 3,708 0.0020
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 199,330,859 99.9992 1,536 0.0007 36 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关 于 《 公 司
2021 年限制性
1 股票激励计划 18,862,243 99.9918 1,536 0.0082 0 0.0000
（草案）》及其
摘要的议案
关 于 《 公 司
2021 年限制性
2 股票激励计划 18,858,571 99.9723 1,500 0.0079 3,708 0.0198
实施考核管理
办法》的议案
关于提请股东
大会授权董事
3 会办理公司股 18,862,207 99.9916 1,536 0.0081 36 0.0003
权激励计划相
关事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为特别决议事项，该等议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和（上海）律师事务所
律师：周蕾 邱颖通
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海易连实业集团股份有限公司
2021 年 10 月 28 日
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