600835 沪市 上海机电

 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电  机电 B 股 编号：临 2020-020
            上海机电股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《公司法》、《证券法》等的有关要求，结合公司实际情况，拟对上海机电股份有限公司章程部分条款进行修改，具体修订内容如下：

            修订前章程                        修订后章程

 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条  董事长或总经理为公司的法
                                    定代表人。

 第一百一十二条  董事长行使下列职 第一百一十二条  董事长行使下列职
 权:                                权:

 （一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董
 会会议；                          事会会议；

 （二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他 （三）签署公司股票、公司债券及其
 有价证券；                        他有价证券；

 （四）签署董事会重要文件和其他应由 （四）签署董事会重要文件；

 公司法定代表人签署的其他文件；    （五）在发生特大自然灾害等不可抗
 （五）行使法定代表人的职权；      力的紧急情况下，对公司事务行使符
 （六）在发生特大自然灾害等不可抗力 合法律规定和公司利益的特别处置 的紧急情况下，对公司事务行使符合法 权，并在事后向公司董事会和股东大 律规定和公司利益的特别处置权，并在 会报告；
 事后向公司董事会和股东大会报告；  （六）董事会授予的其他职权。
 （七）董事会授予的其他职权。

 第一百五十八条  监事会每 6 个月    第一百五十八条  监事会每年至少

 至少召开一次会议。监事可以提议召    召开四次会议。监事可以提议召开


 开临时监事会会议。                临时监事会会议。

    监事会会议应由二分之一以上的    监事会会议应由二分之一以上的
 监事出席方可举行。                监事出席方可举行。

 第二百一十条  公司章程以中文书 第二百一十条  公司章程以中文书
 写，其他任何语种或不同版本的章程与 写，其他任何语种或不同版本的章程 公司章程有歧义时，以在上海市工商行 与公司章程有歧义时，以在上海市市 政管理局最近一次核准登记后的中文 场监督管理局最近一次核准登记后的
 版章程为准。                      中文版章程为准。

  除上述修订外，公司章程其余条款不变。

  上述对《公司章程》的修订已经公司九届十七次董事会会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

  特此公告

                                      上海机电股份有限公司董事会

                                        二○二○年九月二十六日