证券代码:600834 股票简称:申通地铁 编号:临 2010-010
上海申通地铁股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
(一)本次会议无否决或修改提案情况;
(二)本次会议无新提案提交表决;
二、会议召开情况
(一)会议召开时间:2010 年5 月18 日上午9:00。
(二)会议召开地点:上海市吴中路259 号(桂林路口)锦江之星11 层。
(三)召开方式:现场方式召开。
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:董事长俞光耀先生
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共45 人,代表股份
305,065,859 股,占公司总股本的63.9039%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师事务所相关人员
出席了本次股东大会。2
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下议案:
一、审议公司“2009 年度董事会工作报告”
参加表决的总体股数为:305,065,859(三亿零五百零六万五千八百五十九)股,
意见如下:
同意:305,059,840(三亿零五百零五万九千八百四十)股
占99.9980%
反对:1,500(一千五百)股
占0.0005%
弃权:4,519(四千五百一十九)股
占0.0015%
二、审议公司“2009 年度监事会工作报告”
参加表决的总体股数为:305,065,859(三亿零五百零六万五千八百五十九)股,
意见如下:
同意:305,059,840(三亿零五百零五万九千八百四十)股
占99.9980%
反对:1,500(一千五百)股
占0.0005%
弃权:4,519(四千五百一十九)股
占0.0015%
三、审议公司“2009 年度报告”
参加表决的总体股数为:305,065,859(三亿零五百零六万五千八百五十九)股,
意见如下:
同意:305,059,840(三亿零五百零五万九千八百四十)股
占99.9980%
反对:0(零)股
占0.0000%
弃权:6,019(六千零一十九)股
占0.0020%
四、审议公司“2009 年度财务决算报告”
参加表决的总体股数为:305,065,859(三亿零五百零六万五千八百五十九)股,
意见如下:
同意:305,059,840(三亿零五百零五万九千八百四十)股
占99.9980%
反对:1,500(一千五百)股
占0.0005%
弃权:4,519(四千五百一十九)股3
占0.0015%
五、审议公司“2009 年度利润分配预案”
参加表决的总体股数为:305,065,859(三亿零五百零六万五千八百五十九)股,
意见如下:
同意:305,055,253(三亿零五百零五万五千二百五十三)股
占99.9965%
反对:6,087(六千零八十七)股
占0.0020%
弃权:4,519(四千五百一十九)股
占0.0015%
六、审议公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审
计机构的议案”
参加表决的总体股数为:305,065,859(三亿零五百零六万五千八百五十九)股,
意见如下:
同意:305,060,740(三亿零五百零六万零七百四十)股
占99.9983%
反对:0(零)股
占0.0000%
弃权:5,119(五千一百一十九)股
占0.0017%
七、审议公司“更换部分监事的议案” 1.选举温泉先生为公司监事会监事
参加表决的总体股数为:305,065,859(三亿零五百零六万五千八百五十九)股,
意见如下:
同意:305,058,753(三亿零五百零五万八千七百五十三)股
占99.9977%
反对:0(零)股
占0.0000%
弃权:7,106(七千一百零六)股
占0.0023%
八、审议公司“2009 年度日常运营车辆租赁关联交易的议案”
本议案为关联交易议案,关联股东回避表决,由到会的非关联股东表决。
参加表决的总体股数为:26,122,060(二千六百一十二万二千零六十)股,意见如
下:
同意:26,094,654(二千六百零九万四千六百五十四)股
占99.8951%
反对:0(零)股
占0.0000%
弃权:27,406(二万七千四百零六)股
占0.1049%4
九、审议公司“2009 年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”
本议案为关联交易议案,关联股东回避表决,由到会的非关联股东表决。
参加表决的总体股数为:26,122,060(二千六百一十二万二千零六十)股,意见如
下:
同意:26,094,232(二千六百零九万四千二百三十二)股
占99.8935%
反对:0(零)股
占0.0000%
弃权:27,828(二万七千八百二十八)股
占0.1065%
十、审议公司“关于拟购买集团公司48 节地铁车辆的议案
本议案为关联交易议案,关联股东回避表决,由到会的非关联股东表决。
参加表决的总体股数为:26,122,060(二千六百一十二万二千零六十)股,意见如
下:
同意:26,114,954(二千六百一十一万四千九百五十四)股
占99.9728%
反对:0(零)股
占0.0000%
弃权:7,106(七千一百零六)股
占0.0272%
十一、审议公司“发行短期融资券的议案”
参加表决的总体股数为:305,065,859(三亿零五百零六万五千八百五十九)股,
意见如下:
同意:305,058,753(三亿零五百零五万八千七百五十三)股
占99.9977%
反对:0(零)股
占0.0000%
弃权:7,106(七千一百零六)股
占0.0023%
五、律师见证情况
公司聘请上海市金茂凯德律师事务所对公司本次股东大会进行见证,律师
见证意见如下:公司2009 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股
东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。5
六、备查文件
1、上海申通地铁股份有限公司2009 年度股东大会材料。
2、上海申通地铁股份有限公司2009 年年度报告。
3、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2010 年5 月18 日