证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2022-022
上海第一医药股份有限公司
第九届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次（临时）
会议于 2022 年 5 月 27 日邮件方式通知，于 2022 年 6 月 1 日以通讯方式举行。本次会
议由董事长孙伟召集并主持。本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际参加表
决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了公司《关于第十届董事会董事（非独立董事）人选提名的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会任期即将届满，公司董 事会拟提名孙伟先生、周昱先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、张海波先生为 上海第一医药股份有限公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人（候选非独立董事 简历附后）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于第十届董事会独立董事人选提名的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会任期即将届满，公司董 事会拟提名 CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、汪丰先生、唐松莲女士为上海第一医药股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格已经上海证券交 易所核准（候选独立董事简历附后）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14 号）及公司
《独立董事制度》的规定，将公司独立董事每人每年任职津贴由人民 68000 元（含税） 调整为 80000 元（含税），每季度支付一次。
独立董事出席公司股东大会、董事会会议的差旅费以及按照规定行使职权所需的 合理费用，由公司据实报销。
该津贴标准自股东大会通过之日起实施，至下次调整前保持不变。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司《关于签订房屋征收补偿协议的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于签订房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：临 2022-023）。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了公司《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-025）。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
六、备查附件
（一）公司第九届董事会第三十二次临时会议决议
（二）独立董事关于公司第九届董事会第三十二次（临时）会议审议事项的独立意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2022 年 6 月 2 日
附：上海第一医药股份有限公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人简历
孙伟，男，52 岁，工程硕士、EMBA，高级工程师，中共党员，曾任上海电气集团股
份有限公司产业发展部经理、部长，上海轨道交通设备发展有限公司副总经理，上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理，上海电气（集团）总公司战略规划部副部长、部长，本公司第九届董事会副董事长、党委书记。现任百联集团有限公司副总裁，本公司第九届董事会董事长。孙伟先生未持有公司股票，其担任副总裁的百联集团有限公司系公司的控股股东。孙伟先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
周昱，男，48 岁，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，中共党员，曾任天津大
学内燃机研究所整车设计部副部长，泛亚汽车技术中心有限公司外饰件经理、高级经理、数字设计高级经理、设计运营总监(代理)，上海通用汽车有限公司产品型谱规划副总监(代理）、产品型谱规划总监，上汽通用汽车有限公司产品型谱规划总监、战略规划及运营总监等职务。现任百联集团有限公司战略规划中心高级副总监、本公司第九届董事会副董事长。周昱先生未持有公司股票，其担任高级副总监的百联集团有限公司系公司的控股股东。周昱先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
吴平，男，58 岁，大专学历，经济师，中共党员，曾任上海复星高科技（集团）有
限公司执行董事、高级副总裁。现任上海市商业投资（集团）有限公司总经理、董事，本公司第九届董事会董事。吴平先生未持有公司股票，其担任总经理的上海市商业投资（集团）有限公司与本公司受同一母公司控制。吴平先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
史小龙，男，45 岁，博士，注册会计师，高级经济师，中共党员。曾任百联集团有
限公司战略研究室副主任、主任，百联集团有限公司董事会秘书室副主任，百联集团有限公司经济运营部执行副总监。现任百联集团有限公司经济运营部执行总监，本公司第九届董事会董事。史小龙先生未持有公司股票，其担任执行总监的百联集团有限公司系公司的控股股东。史小龙先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司
董事的条件。
李劲彪，男，47 岁，大学本科，注册会计师、注册资产评估师，曾任中国化工集团
资产公司总监。现任百联集团战略投资部执行总监，本公司第九届董事会董事。李劲彪先生未持有公司股票，其担任执行总监的百联集团有限公司系公司的控股股东。李劲彪先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
张海波，男，44 岁，硕士研究生，经济师，中共党员，曾任华联（集团）有限公司
团委书记、董事长秘书，上海一百（集团）有限公司董事会秘书，百联集团有限公司董事会秘书，上海第一八佰伴有限公司副总经理，上海第一八佰伴有限公司党委副书记、总经理，上海第一八佰伴有限公司党委书记、总经理，上海百联集团股份有限公司副总经理、奥特莱斯事业部总经理等职务。现任本公司第九届董事会董事、党委书记、副总经理（主持工作）。张海波先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
附：上海第一医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历
CHENG JUNPEI（程俊佩），女，59 岁，德国国籍，研究生。曾任瑞士大昌洋行（上
海）有限公司总经理，国药集团医药控股有限公司（现“国药控股股份有限公司”）副总经理，上海天易咨询有限公司董事总经理，国药集团医药物流有限公司总经理，国药控股分销中心有限公司总经理，岗岭集团（1 药网）副总裁。现任中国医药商业协会副会长、1st EC Investment Management GmbH（注册在柏林）合伙人，本公司第九届董事会独立董事。程俊佩女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。
汪丰，男，49 岁，法学硕士，律师。现任上海市联合律师事务所高级合伙人。汪丰
先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。
唐松莲，女，41 岁，博士研究生，中国注册会计师，会计学教授。曾任华东理工大
学商学院讲师、副教授，现任东华大学管理学院教授，悦心健康、姚记科技等两家上市公司独立董事。唐松莲女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。
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